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中共官方承認存在100億美元虛假交易

9月25日,中共外管局發布報告稱,截至目前核實的虛假交易金額高達100億美元。大陸金屬貿易融資詐貸自今年6月曝光以來,已經對全球的金屬、大宗商品融資產生重大影響。圖為山東青島港。(STR/AFP/Getty Images)
9月25日,中共外管局發布報告稱,截至目前核實的虛假交易金額高達100億美元。大陸金屬貿易融資詐貸自今年6月曝光以來,已經對全球的金屬、大宗商品融資產生重大影響。圖為山東青島港。(STR/AFP/Getty Images)

【記者李雙/編譯】 9月25日,中共貨幣監管機構發佈調查報告,承認涉及造假的轉口貿易金額高達100億美元。中國轉口貿易,尤其是金屬融資貿易因為此前的青島港貿易詐貸事件曝光而震驚全球市場。

彭博社報導稱,北京國家外匯管理局(State Administration of Foreign Exchange,簡稱:外管局)管理檢查司副司長武瑞林在一個記者會上表示,截止目前,該機構查實的虛假轉口交易單證金額達到100億美元。

武瑞林稱,許多公司利用偽造、變造商業單據、重複使用物權單證,或者套用已報關進口的一般貨物貿易單證等手法構造虛假交易,使得轉口貿易成為投機套利的工具。

該調查從2013年4月開始,目前已經在中國大陸24個省市展開,今年早些時候曝光的青島港金屬融資詐貸僅僅是其中的冰山一角。

此前,彭博社在7月份曾報導,中國銀行業對青島港的金屬詐貸貿易風險敞口約200億元人民幣(約33億美元),目前仍在調查之中。

南韓外匯期貨交易銀行(Korea Exchange Bank Futures)公司的金屬交易員蔡安殊(Chae Un Soo,音譯)稱:「青島(金屬詐貸案)還沒有結束,(調查)的消息『肯定』會對金屬融資交易需求造成影響。」

受到此消息的刺激,工業金屬下跌,人民幣走弱。在倫敦金屬交易所(London Metal Exchange)交易的主要金屬幾乎全線下跌。倫敦金屬交易所的3個月期銅最多下滑了31美元,至6,711美元/噸,鋁則下跌0.4%至1,966美元/噸。

針對中共當局的調查,澳新銀行集團(Australia & New Zealand Banking Group)駐上海的經濟學家周浩(音譯)稱,此前有些公司通過貿易渠道引入熱錢,隨著更深入的調查,很可能會讓熱錢流入降溫,而且銀行對大宗商品進口相關文件也會檢查的更仔細。

高盛集團在9月23日的一份報告稱,由於中國的金屬融資交易減少,未來6個月與倫敦金屬交易所(LME)和紐約商品交易所(Comex)相關聯的金屬銅的倉儲量將增加。銀行、貿易商和倉庫的營運商仍在確認他們在青島港倉庫中的金屬是否被重複抵押。