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美媒報導，美金融專家表示中國富有階層正在向海外轉移資金，以躲避中國可能爆發的金融危機。他認為，轉移資金的通道之一就是虛假貿易。日前，中國外匯管理局披露了日前在青島港發生的虛假貿易詳情，稱查實虛假轉口貿易單證金額近百億美元，並承認虛假貿易已經成為資金跨境流動的通道。
個人資金交易偽裝成國際貿易
美國之音9月26日報導，對於中國官方最近查處的近100億美元的虛假跨境貿易交易，美國金融專家吉姆‧瑞卡茲表示，這只是資金從中國流出的「冰山一角」。中國富有的精英階層正在把資金轉移出國，以躲避中國可能爆發的金融危機。
瑞卡茲認為，資金外流的情況在中國存在很久了。轉移資金的方式之一就是把個人資金交易偽裝成正常的國際貿易來繞過中國的外匯管制。中國的金融危機毫無疑問正在形成。中國經濟增長過多地依賴投資，而中國的投資大多是通過舉債實現的。這些債券流入到小額投資人手中時，可能將變成風險很高的垃圾債券。
中國轉口貿易 成套利投機工具
陸媒《東方早報》9月26日報導，9月25日，中國外匯管理局檢查司副司長武瑞林在例行發布會上披露了青島港貿易融資事件詳情，稱中國的轉口貿易成為套利投機工具，甚至變成熱錢乃至跨境資金流動的通道。數據顯示，到目前為止，已經查實虛假轉口貿易單證金額近百億美元，其中有15起案件已經移送警方處理。
青島港貿易融資事件，是近年來大宗商品領域頻現的眾多重複抵押以騙取貸款行為中最新的一例。且多家國際大行被爆牽涉其中。
8月結售匯逆差50億人民幣
陸媒財新網9月25日報導，中國外匯管理局統計數據顯示，7月結售匯順差為73億元（人民幣，以下同）。而8月銀行結匯9,033億元，售匯9,083億元，結售匯逆差50億元，延續了今年以來結售匯順差總體縮小的趨勢。
9月25日，中國外匯管理局資本項目司司長郭松在一個新聞發布會上承認，今年中國結售匯順差呈不斷縮小趨勢，而且部分企業今年面臨著外幣負債風險，需企業利用避險工具應對匯率風險。一般情況下，結售匯順差縮小表示市場對外匯的需求高於對本國貨幣的需求，可能有資金向境外流動。◇
