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全球金融誠信機構日前發布調查結果顯示，2012年，全球有1兆美元的非法資金流動，其中中國名列非法資金流動國家之首，比第二名的俄羅斯多出將近一倍。
總部在美國首都華盛頓的非政府組織「全球金融誠信」（GFI）估算，2012全球發展中國家流失將近1兆美元，前10個國家分別是中國、俄羅斯、印度、墨西哥、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、泰國、巴西、南非和哥斯大黎加，這些非法資金以洗黑錢、毒品交易、偽造貿易文件、偷稅漏稅或幕後交易等形式流出。
據《華盛頓郵報》報導，事實證明，中國、印度、墨西哥、俄羅斯等國的經濟成長，都有商榷餘地，因為這些國家是非法資金的最大來源國。據最新數據，中國非法資金流動遙遙領先於全球，2012年高達2,496億美元，是第二名俄羅斯1,229億美元的近兩倍，印度是世界上第三個最腐敗的國家，「貢獻」全球將近1千億美元的非法資金。
據美國之音報導，調查結果顯示，從2003年~2012年，從發展中國家流出的非法資金高達6萬6千億美元，占全球經濟4%。報告還說，非法流動資金的年成長率為9.4%，幾乎是全球GDP成長幅度的2倍。
由於發展中國家的金融體系往往更腐敗，因此非法資金在發展中國家流動的最嚴重，對這些國家來說，制止非法金錢的流入和流出是一個艱鉅的任務。
《華盛頓郵報》報導，逾兆本應藉正常渠道來幫助經濟成長的資金，卻落入了罪犯、腐敗官員和不法商人的手中。「非法資金的流入往往剝奪了發展中國家的關稅收入，這些資金資助犯罪，流入地下經濟。」全球金融誠信機構呼籲聯合國採取措施，遏制非法資金流動，打擊貧困。◇
