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掏空淘帝-KY逾15億、內線交易 董座等4高層遭起訴

 淘帝-KY董事長周訓財等人涉嫌掏空人民幣3.5億元,及內線交易賣股避損逾新台幣148萬元。北檢1日偵結,依違反證交法將周訓財等4人起訴。圖為臺北地檢署外觀。(圖取自google地圖網頁google.com/maps)
淘帝-KY董事長周訓財等人涉嫌掏空人民幣3.5億元,及內線交易賣股避損逾新台幣148萬元。北檢1日偵結,依違反證交法將周訓財等4人起訴。圖為臺北地檢署外觀。(圖取自google地圖網頁google.com/maps)

【記者袁世鋼/綜合報導】中國童裝品牌中國淘帝的子公司「淘帝-KY」以境外公司的名義在臺灣掛牌上市,其香港籍董事長周訓財等4名公司高層涉嫌掏空該公司人民幣3.5億元(約新臺幣15.5億元),並偽造交易憑證使會計師出具不實簽證意見,事後又提供不實文件妨害司法調查,另涉內線交易罪,1日遭臺北地檢署起訴。

淘帝-KY(英屬開曼群島商淘帝國際控股有限公司)股票於2013年12月30日在臺灣證券交易所掛牌上市,持有設立於香港的淘帝兒童服飾公司100%股權,營業收入主要來自淘帝中國公司。淘帝中國為提高資金效益,決議人民幣8億元以下的短期投資可不需事先經過董事會同意。

起訴書指出,周訓財取得董事會授權後,涉嫌與淘帝中國財務總監程章淘共謀,於2019年9月30日偽造不實的「投資金融產品評估表」,以人民幣3.5億元虛偽申購「興銀中短債券型證券投資基金」,藉此行掏空之實;事後又偽造假交易憑證,誤導勤業眾信會計師事務所簽證會計師施景彬、江明南,在不知情的狀況下出具不實簽證意見書。

此事遭媒體揭露後,周訓財、程章淘指示公司總稽核兼發言人陳建瑋發布重大訊息澄清,謊稱淘帝中國公司是以3.5億元人民幣購買華福證券發行的掛鉤型理財商品,而非興銀的中短債;而在司法介入調查後,他們又提供不實的證明文件規避偵查。

此外,檢方也查出,時任淘帝-KY財務長兼會計長的王冠華,明知淘帝-KY於2020年第二季的財務虧損高達8.5億餘元,卻在財報公布前1個月禁止交易期間,依周訓財要求協助出脫手中持股198張,以此規避損失新臺幣148萬8,960元。

北檢1日偵結,依涉犯《證券交易法》特別背信、財報不實、內線交易、妨害司法調查等罪,起訴周訓財、程章濤、陳建瑋、王冠華等4人。至於勤業眾信會計師事務所簽證會計師施景彬、江明南,則因罪證不足獲不起訴。◇