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詐欺
詐欺
基隆6月治安會報 執行青春專案及防堵詐欺
基宜花東
陳秀媛
-
2023年06月30日
基隆市112年6月份治安會報暨維護公共安全方案聯席會報,於6月29日上午10時召開,由秘書長方定安主持會議,基隆地方檢察....
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洗錢防制法三讀 收集帳戶最重判5年刑期
焦點
吳旻洲
-
2023年05月19日
為打擊洗錢詐欺案,立法院會19日三讀通過《洗錢防制法》修正案,增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪,對收簿集團做獨立行事處罰規....
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電腦合成深偽影音詐騙 最重關7年罰百萬
焦點
吳旻洲、常懷仁
-
2023年05月16日
為遏止詐騙集團用電腦合成等方法製作不實影像詐欺,立法院會16日三讀通過多項《刑法》修正條文,若以電腦合成深偽影像、聲音進....
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首例吸收銀行員洗匯 桃檢起訴詐團22嫌
焦點
袁世鋼
-
2023年05月05日
國內有規模龐大的詐欺集團,為快速洗錢以隱匿不法所得,竟吸收中國信託銀行朱姓女行員,利用本人臨櫃可提高每日轉匯額度的機制,....
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藉WTA女網公開賽詐補助977萬 楊蕙如遭起訴求重刑
焦點
袁世鋼
-
2023年05月02日
網路工作者楊蕙如被控,利用舉辦2017、2018 WTA女子職業網球臺灣公開賽的機會,向臺北市體育局、教育部體育署、交通....
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防柬埔寨詐欺案再現 組織犯罪防制條例初審通過
綜合
常懷仁
-
2023年04月27日
立法院司法及法制委員會27日初審通過「洗錢防制法部分條文修正草案」、「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」等案,關於洗錢防....
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混摻越南茶參賽竟獲13獎 不肖茶農賺價差遭起訴
焦點
袁世鋼
-
2023年03月31日
彰化縣一名張姓茶農涉嫌於2019年至2020年間,向茶葉商購買低價的越南茶,混摻臺灣茶後參加鄉鎮農會舉辦的冬茶、春茶競賽....
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境外茶一斤300元換裝漲4倍 臺中茶商4年詐千萬
焦點
袁世鋼
-
2023年03月29日
臺中市一家茶葉批發公司,涉嫌自2019年起以每斤約300元的價格向上游廠商購買印尼茶、越南茶,自行以印有「杉林溪」、「阿....
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全國同步打擊詐欺 屏東打詐隊成效斐然
雲嘉屏
簡惠敏
-
2023年03月17日
詐欺集團利用電信、網路與全球金融交易多元化,不斷衍生新型態詐欺手法,騙取民眾財產;屏東縣政府警察局2月至3月配合警政署全....
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矽谷銀行倒閉 新CEO:現有和新存款都受保護
國際
侯駿霖
-
2023年03月14日
全美第16大銀行矽谷銀行(SVB)無預警倒閉後,已由美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管。矽谷銀行N.A新執行長馬約普洛....
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高鐵左營站面交泰達幣 男子尿遁詐900萬得手
焦點
袁世鋼
-
2023年01月31日
高鐵左營站30日晚間11時許發生一起虛擬貨幣詐欺案,一名馮姓女子約定將28萬餘枚「泰達幣」以新臺幣900萬元的價格出售給....
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共諜王立強犯詐欺罪 澳拒絕批准庇護申請
要聞
簡兆和
-
2023年01月10日
中共間諜王立強多年前向澳洲投誠,對澳洲媒體揭露中共的海外間諜活動。但英國媒體報導,由於王立強在前往澳洲前犯下詐騙案,澳洲....
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FTX創辦人8項罪名全不認
要聞
高杉
-
2023年01月04日
加密貨幣平臺FTX倒閉震驚各界,創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)週二(1月3日)拒對刑事詐欺控....
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FTX創辦人態度反轉 或同意引渡回美
國際
高杉
-
2022年12月20日
破產的加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特週一(12月19日)於巴哈馬出庭,他將一改原先反對引渡的態度,可能同意回美國....
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假公益發展協會涉洗錢 買虛擬貨幣洗白1.7億
焦點
袁世鋼
-
2022年11月01日
刑事局南部打擊犯罪中心破獲假區塊鏈洗錢案,查出主嫌陳男以代操黃金期貨進行詐騙,並自2021年5月在臺北市成立某區塊鏈公益....
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一書引發三退大潮
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