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經營時間約兩年的「金○百匯」，其店面在臺北市有一家、高雄市有三家。該公司是以實體店面經營的虛擬資產幣商，但卻配合境外詐欺機房誘騙被害人以高於市價10％的虛擬貨幣轉至境外，檢方蒐證完畢後，1月24日查獲汪姓主嫌等18人，其中兩人各以40、80萬交保，汪姓主嫌及其母親被聲押，其他人無保請回。
刑事局指出，境外犯嫌透過通訊軟體假冒國外軍官實施愛情詐騙，讓被害人帶現金到公司購買虛擬貨幣，並轉帳到境外犯嫌提供的錢包地址。該公司配合境外機房，先將虛擬貨幣販賣給被害人，然後再轉到境外犯嫌的錢包。
刑事局表示，案經高雄地檢署指揮偵辦，蒐證完畢後，1月21日在臺北市、高雄市、嘉義市查獲汪姓主嫌等18人，並查扣現金2,600元、保時捷一部、USDT（泰達幣）23,912顆(市值約74萬元)、保險箱、點鈔機、手機、電腦及文件等證物。
刑事局說，全案於偵訊後，依涉嫌《刑法》詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。初步估計本案被害人有40位、被害金額達5千萬元，其中單筆最高達350萬元。
刑事局呼籲，詐欺犯罪危害民眾的財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所查證。◇
