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刑事局分析165反詐騙平台資料庫發現，眾多博弈及詐騙警示帳戶的資金，竟不約而同匯往特定帳戶用以繳納信用卡費。經深入追查，揭發一樁與「九州博弈集團」合作的跨境洗錢案。該集團招募「洗錢水手」赴澳門賭場，以刷卡購買鉅額籌碼再兌換現金的方式，規避金流查緝，經手不明資金高達330億元。
刑事局調查發現，該洗錢集團與博弈組織分工明確。集團先是在國內招募大量成員擔任「洗錢水手」，要求成員提供個人銀行帳戶，將博弈及詐騙所得之不法款項匯入，並偽裝成「信用卡預繳金」。此舉成功規避了銀行對大額消費的限制，大幅提升成員的刷卡額度。
隨後，集團安排這批水手搭機前往澳門。看準澳門賭場具備「高額現金儲備」以及「金流審查相對寬鬆」的特性，水手們在賭場內瘋狂刷卡兌換鉅額籌碼，並在場內佯裝參與賭博。
根據專案小組清查，這些水手在換取籌碼後，實際上並未真正下注，或僅有小額賭博掩人耳目，隨後旋將籌碼退回賭場轉洗為澳門合法貨幣，或根本未退回賭場，最終將在我國所取得博弈不法所得均轉洗至澳門。
專案小組於2025年下旬起於全台多地分波展開查緝，共計查獲經營跨境賭場情資分享群組的廖男等20人到案，現場查扣新台幣及外幣現金合計約262萬餘元、點鈔機2台、手機及信用卡一批等贓證物，並扣押涉案銀行帳號餘額新台幣2億3,095萬餘元，全案依《洗錢防制法》等罪嫌移請雲林地檢署偵辦。
雲檢清查，集團以此刷卡手法，已成功洗白超過2億7,834萬元的博弈贓款，另發現有高達330億元的不明財產曾經匯入。日前偵結後，依涉犯賭博、洗錢等罪嫌提起公訴或境外通緝。◇
