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泰國警方於清邁查獲洗錢水房後，發現疑似有台嫌同步在台灣經營洗錢水房，因此與刑事局交換情資，警方分別於去年4月、9月、11月執行三波行動拘提羅姓主嫌等人，該集團總洗錢金額達新台幣182億元，總計獲取不法利益達4億餘元。
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，發現疑有嫌犯同步在台經營洗錢水房，專案小組於去年4月查獲該洗錢集團於台北市內湖區的兩處據點，同年於9月、11月拘提羅姓主嫌等21名犯嫌。
警方表示，經檢視現場查扣之電腦、工作手機等相關證物，該水房係以「Viet Pay」、「ThaiQR」等第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助泰國及越南博弈網站進行泰銖、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務操作。
此外，人頭帳戶中更發現與詐欺集團配合洗錢金流，且從中抽取手續費。就該平臺及帳冊資料顯示，2023年9月迄至去年4月15日，該集團總洗錢金額達182億1,516萬餘元，總計獲取不法利益達4億617萬餘元。
警方後續也針對羅姓主嫌及鄭姓幹部名下財產，聲請刑事扣押裁定獲准，查扣換算約1億6,551萬餘元的不法所得，包含泰達幣85萬6,654枚、以太幣4,319枚、比特幣1枚，虛擬貨幣價值約新台幣3,008萬餘元、現金新台幣845萬餘元等。◇
