loading...
柬埔寨籍中國人蘇忠生為台來發展賭博、洗錢犯罪組織，於2016年招募國人協助發展，北檢27日偵結起訴騰雲集團在台朱姓負責人等17人、騰雲公司等5家公司，並對朱等4人求刑4年至9年以上，查扣的犯罪所得6億6,166萬餘元、洗錢金額17億餘元、朱等人犯罪所得2,007萬餘元，均聲請法院依法沒收。
蘇忠生招募朱男等人加入組織在台灣成立天堂、騰雲、精博、誠安、順為、崴拓等公司，作為騰雲集團進行線上賭博遊戲開發、嫁接入出金系統及提供線上賭博平台客服之用。另外，還在境外設立多家公司，作為轉匯境外賭博犯罪不法所得使用。
另外，朱男等人為騰雲集團開發 「好運國際」 等線上賭博平台， 並自行開發「順付Pay」入出金系統、將線上賭博平台嫁接支付寶、微信等入出金系統，並提供賭博平台客服，以此方式非法經營線上賭博及賭博場所。
檢方描述，朱男等人為隱匿蘇、騰雲集團的賭博犯罪所得，利用境外公司將犯罪所得層層轉匯，以此方式製造金流斷點，並由朱男於2018年8月起至2026年1月間指示他人製作內容不實合約，並開立不實統一發票，透過境外空殼公司將犯罪所得總計5,573萬991.66餘美元（約新台幣17億餘元），匯入騰雲集團在台公司。
檢方總計，騰雲集團於2018年8月起至2026年1月間，以此方式非法經營線上賭博，並將賭博犯罪所得透過境外空殼公司層層轉匯之方式製作金流斷點，洗錢金額總計超過17億3,323萬元，朱男等17人的犯罪所得，合計達2,007萬2,599元。◇
