隱藏選單
即時
要聞
政治
焦點
綜合
中國
環境
政治
社會萬象
國際
要聞
萬象
生態
名人
財經
國內
中國
國際
產業
食品
生技美容
文創
綜合
轉動台灣
兩岸
港澳
要聞
經貿
台商
地方
台北
新北
桃園
台中
台南
高雄
基宜花東
竹苗
彰投
雲嘉屏
離島
科技
教育科普
天文新知
科技要聞
副刊
消費情報
休閒旅遊
美味人生
品味生活
縱橫職場
寰宇搜奇
教育
教育園地
家庭教育
世界教育動態
學習天地
文化
歷史文化
藝海漫遊
人物特寫
神韻專題
藝文活動
副刊文學
文明探索
李大師文章讀後感
娛樂
影視廣場
電影情報
體育
體壇風雲
籃球
棒球
網球
評論
觀點
名家評論
紀元廣場
養生
健康生活
醫療新聞
中醫養生
神韻專題
關於我們
訂報
購物
聯絡我們
廣告服務
安心小站
利益台灣
數位專題
關於我們
訂報
購物
大紀元網系
聯絡我們
廣告服務
安心小站
利益台灣
數位專題
Line@
訂報
影音
專題
評論
養生
即時
要聞
loading...
總覽
政治
焦點
綜合
中國
loading...
總覽
環境
政治
社會萬象
中國鏡
國際
loading...
總覽
要聞
萬象
生態
名人
財經
loading...
總覽
國內
中國
國際
產業
loading...
總覽
食品
生技美容
文創
綜合
轉動台灣
兩岸
loading...
總覽
港澳
要聞
經貿
台商
地方
loading...
總覽
台北
新北
桃園
台中
台南
高雄
基宜花東
竹苗
彰投
雲嘉屏
離島
科技
loading...
總覽
教育科普
天文新知
科技要聞
副刊
loading...
總覽
消費情報
休閒旅遊
美味人生
品味生活
縱橫職場
寰宇搜奇
教育
loading...
總覽
教育園地
家庭教育
世界教育動態
學習天地
文化
loading...
總覽
歷史文化
藝海漫遊
人物特寫
神韻專題
藝文活動
副刊文學
文明探索
李大師文章讀後感
娛樂
loading...
總覽
影視廣場
電影情報
體育
loading...
總覽
體壇風雲
籃球
棒球
網球
神韻專題
首頁
即時
要聞
中國
國際
財經
產業
兩岸
地方
科技
副刊
教育
文化
評論
養生
娛樂
體育
網夯
首頁
洗錢
洗錢
20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌
焦點
袁世鋼
-
2024年04月11日
台北地檢署偵辦水房洗錢案,查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房,透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式,替不詳詐欺機房....
閱讀更多
假投資詐騙500萬 台東男提供帳戶沒獲利也判賠
焦點
袁世鋼
-
2024年04月01日
台東一名蘇姓男子遭詐騙集團帶到宜蘭羅東某銀行開戶,他將存摺、提款卡、網銀帳號密碼當場交給對方;另名葉姓男子誤信假投資詐欺....
閱讀更多
人頭帳戶助長詐騙 檢察官籲挺基層堵詐
焦點
袁世鋼
-
2024年03月11日
近年詐騙猖獗,販賣人頭帳戶被視為是主要原因之一,基層檢察官團體「劍青檢改」認為,金管會高舉「普惠金融」的大旗,讓販賣帳戶....
閱讀更多
陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」
政治
戴德蔓
-
2024年02月07日
因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑,前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋,當晚8點多,由妻子黃睿靚開車....
閱讀更多
軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬
焦點
袁世鋼
-
2024年01月16日
一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元,卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手,向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶,隔天就被詐團用....
閱讀更多
躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道
國際
侯駿霖
-
2023年12月27日
美國《紐約時報》25日報導,一名年僅23歲的中國富二代,以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢,指這一現....
閱讀更多
竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億
焦點
袁世鋼
-
2023年11月07日
高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案,查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金,並成立空殼電子商務公司,將贓款經四層轉帳後購買虛擬貨幣,....
閱讀更多
向心洗錢案高檢署未上訴 無罪確定將解除限境
焦點
袁世鋼
-
2023年10月12日
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦2019年11月捲入「王立強共諜案」,遭檢方限制出境,雖獲不起訴確定,但臺北地檢署另....
閱讀更多
義大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡
萬象
李言
-
2023年10月05日
週三(10月4日),義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊,逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括「光榮會」黑手黨在內的販毒....
閱讀更多
陸兒慈會涉騙捐款洗錢
社會萬象
許蒔
-
2023年09月21日
近日,「千萬救命款被騙捐」衝上中國微博熱搜。中華少年兒童慈善救助基金會(以下簡稱兒慈會)所屬9958兒童緊急救助中心,其....
閱讀更多
中國創新負責人向心夫婦洗錢案 二審仍無罪再限境8月
焦點
袁世鋼
-
2023年09月06日
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦,被控涉入「王立強共諜案」兩度獲不起訴,但臺北地檢署另依洗錢罪起訴兩人;經臺北地院一....
閱讀更多
移植醫生王振迪在美被捕 涉販毒洗錢
綜合
林燕
-
2023年08月18日
華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院主任醫師王振迪在美被捕,被控涉嫌洗錢。....
閱讀更多
宮廟淪洗錢據點 警方逮詐欺鴛鴦
綜合
常懷仁
-
2023年08月01日
刑事局1日表示,有被害人透過line加入陌生好友,對方說可幫忙代操虛擬貨幣獲利,在陸續匯款1600萬元後發覺遭詐騙,警方....
閱讀更多
10天打詐掃黑 警署公布三案成果
綜合
常懷仁
-
2023年07月14日
警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案,14日舉行成果記者會,其中三案分別為:一、金融犯罪集團與物流業者合作,以地下匯兌....
閱讀更多
蝦皮恐成洗錢工具 民團籲檢調防阻中共介選
焦點
吳旻洲
-
2023年07月13日
司法院網站上以「詐欺、蝦皮 、工具」進行搜尋,共出現2,900則刑事裁判,顯示蝦皮是詐騙集團愛用工具。經濟民主連合13日....
閱讀更多
1
2
3
4
5
1 / 6 頁
一書引發三退大潮
目前退出中共黨、團、隊總人數
429,463,398
人
退黨網站
熱門排行
1
好孕精王大賽 精王精蟲總數高達12億隻
徐乃義
-
2024年04月26日
2
「北港人不請北港人」 兩光巷第二屆辦桌趴
3
從小放牛班的桃監戒護科長 朱志誠:肯學不算慢
4
穿同款衣跑步遭禁 上海保安:需報備
5
牧師:創世主給人被救度的機會
6
海尼根在台投產135億 賴清德期勉與在地連結
1
教職逃兵 廖營餘成為西瓜王的故事
廖儷芬
-
2024年04月22日
2
好孕精王大賽 精王精蟲總數高達12億隻
3
「北港人不請北港人」 兩光巷第二屆辦桌趴
4
從科技到咖啡香 喬大的回歸路
5
花蓮深夜連震 4建物傾倒
6
從小放牛班的桃監戒護科長 朱志誠:肯學不算慢
1
教職逃兵 廖營餘成為西瓜王的故事
廖儷芬
-
2024年04月22日
2
長照產業存侷限性 人力缺口成挑戰
3
好孕精王大賽 精王精蟲總數高達12億隻
4
「北港人不請北港人」 兩光巷第二屆辦桌趴
5
花蓮地震倖存者 恩慈之友會歷劫結善緣
6
廖偉宏雲林囝仔到房仲業界頂尖 他的成功故事
加入社群
大紀元時報 - 台灣(The Epoch Times - Taiwan)