Line@
訂報 影音 專題 評論 養生
首頁 洗錢

洗錢

臺大高材生暗網販毒逾33億 美判刑30年

臺大高材生暗網販毒逾33億 美判刑30年

焦點
蔡溶-
畢業於臺灣大學的24歲男子林睿庠在暗網經營全球販毒平台，2024年5月在美國落網。美國紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay ....
閱讀更多
設公司幫洗錢 會計師成詐團幫凶

設公司幫洗錢 會計師成詐團幫凶

焦點
袁世鋼-
公司法人帳戶涉詐問題日益嚴重。刑事局分析詐騙案件發現，高雄一家會計師事務所經手申設的公司，成為警示帳戶的比率高達20％，....
閱讀更多
太子集團陳志遣返中國 內情：掩蓋中共祕密

太子集團陳志遣返中國 內情：掩蓋中共祕密

焦點
寧海鐘、李韻-
涉犯跨國電信詐騙、洗錢的太子集團創辦人兼董事長陳志，近日被柬埔寨逮捕並遣返回中國。陳志正被美國通緝，也被揭露是中共的「棋....
閱讀更多
茗香園負責人洗錢307億 求刑9年半

茗香園負責人洗錢307億 求刑9年半

綜合
常懷仁-
知名港式餐廳「茗香園冰室」羅姓負責人，涉嫌自2019年起協助非法博弈網站洗錢，隨後更擴大規模成立賭博網站。北檢清查發現，....
閱讀更多
「台灣贏支付」對接博弈平台 半年洗錢逾10.6億元

「台灣贏支付」對接博弈平台 半年洗錢逾10.6億元

焦點
袁世鋼-
台中地檢署近日偵結一起大型洗錢案，以陳姓男子為首的洗錢集團，成立「西亞酋廣告」等18家人頭公司，並透過非法第三方支付平台....
閱讀更多
助詐團洗錢25億元 22企業共23人送法辦

助詐團洗錢25億元 22企業共23人送法辦

焦點
袁世鋼-
由29歲徐姓男子主導的洗錢集團以不動產經紀公司為名，誆稱可代辦融資、協助企業申貸，吸引22家經營不善的中小企業主提供公司....
閱讀更多
藉代收款項洗錢80億 第三方支付業者被羈押

藉代收款項洗錢80億 第三方支付業者被羈押

焦點
袁世鋼-
第三方支付業者國聲科技公司與另一家人頭科技公司簽約，作為其特約商店，再以販售遊戲點數名義將虛擬帳號或繳費代碼提供給詐騙集....
閱讀更多
Abc牙醫聯盟涉洗錢 逃稅9億

Abc牙醫聯盟涉洗錢 逃稅9億

焦點
袁世鋼-
高雄知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」被控自2019年起，聘僱17名海歸密醫，替3萬餘名患者看診，並藉此詐領健保費逾4千....
閱讀更多
太子集團鉅額金流 恐助中共跨境鎮壓

太子集團鉅額金流 恐助中共跨境鎮壓

綜合
張原彰-
台北地檢署正偵辦跨國詐騙集團「太子集團」（Prince Group）在台洗錢、賭博、詐欺等案，已查扣超過45億元鉅額不法....
閱讀更多
運作中墨洗錢網 毒梟在美受審

運作中墨洗錢網 毒梟在美受審

要聞
高杉-
美國司法部週三（11月19日）宣布，38歲的中國公民張智棟（Zhidong Zhang），當天在紐約法院出庭。他被控領導....
閱讀更多
港籍陸人來台建共諜網 吸收現退役軍官洗錢千萬

港籍陸人來台建共諜網 吸收現退役軍官洗錢千萬

焦點
袁世鋼、吳旻洲-
調查局台北市調查處2024年間發現，中國香港籍男子丁小琥受中共指示，以商務、觀光名義多次來台，先陸續吸收2名退役軍官、2....
閱讀更多
幫九州博弈集團洗錢 南部最大水房12人栽了

幫九州博弈集團洗錢 南部最大水房12人栽了

焦點
袁世鋼-
台中地檢署2023年5月間偵破九州博弈集團洗錢438億元案，但該集團仍持續運作，有超過八成金流轉往南部水房。檢警追查發現....
閱讀更多
英史最大比特幣洗錢 中國女子面臨重刑

英史最大比特幣洗錢 中國女子面臨重刑

萬象
李塑-
47歲的中國籍女子錢志敏（Zhimin Qian）被控將從中國詐騙所得的巨額贓款轉換為比特幣，總額超過60億美元（約新台....
閱讀更多
太子集團涉在台洗錢 1主管被聲押

太子集團涉在台洗錢 1主管被聲押

焦點
呂適約、常懷仁-
美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司；北檢4日指揮警調搜索，拘....
閱讀更多
「數支付」洗錢落網 移師高雄再洗80億

「數支付」洗錢落網 移師高雄再洗80億

焦點
袁世鋼-
合法經營的第三方支付業者「數支付科技公司」，涉嫌幫詐欺、博弈集團洗錢，金額合計高達425億8,885萬元，2024年5月....
閱讀更多
12345 2 / 11 頁
恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞