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嘉縣議員「雨刷」涉洗錢 桃機出境前遭攔截拘提

嘉縣議員「雨刷」涉洗錢 桃機出境前遭攔截拘提

焦點
袁世鋼-
橋頭地檢署偵辦洗錢案，發現2009年職棒簽賭打假球案幕後首腦、嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜疑涉入其中，並掌握他欲在8月31日....
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美要銀行嚴審「持中國護照」大額存戶

美要銀行嚴審「持中國護照」大額存戶

綜合
張原彰-
中國長年通過美國的銀行跟金融機構進行非法交易、洗錢，綜合媒體報導，現在美國財政部打算要查，已建議銀行應特別審查持有中國護....
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先刷卡再退現 詐團鑽高鐵漏洞洗錢

先刷卡再退現 詐團鑽高鐵漏洞洗錢

焦點
袁世鋼-
一名馬來西亞籍陳姓男子今年6月間以觀光名義來台，卻在雲林高鐵站辦理大量現金退票，遭警方查出他是詐團車手，為了取款專程來台....
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出租蝦皮帳號月領1500元？ 刑事局：詐團用來假網購

出租蝦皮帳號月領1500元？ 刑事局：詐團用來假網購

焦點
袁世鋼-
刑事局近期查獲多起出租網購平台蝦皮帳號案，皆依違反《洗錢防制法》送辦。不過，也有詐騙集團跟上出租帳號風潮，在網路社群平台....
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高雄某科技公司掩護假投資詐4千萬 勾結彩券行洗錢

高雄某科技公司掩護假投資詐4千萬 勾結彩券行洗錢

焦點
袁世鋼-
高雄有一假投資詐騙集團，以某數位科技公司為掩護，誘騙被害人至「BitVenus」投資平台以虛擬貨幣投資黃金，再派出假幣商....
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「旺Pay」母公司幫詐團洗錢 負責人羈押禁見

「旺Pay」母公司幫詐團洗錢 負責人羈押禁見

焦點
袁世鋼-
第三方支付平台「旺Pay」的母公司旺沛大數位股份有限公司，涉嫌勾結非法的線上博弈網站、娛樂城及詐騙集團，與數十間人頭公司....
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台企轉租近千蝦皮帳號 助陸商牟利遭查獲

台企轉租近千蝦皮帳號 助陸商牟利遭查獲

焦點
袁世鋼-
依據《洗錢防制法》規定，凡無正當理由交付、提供金融帳戶或綁定金融帳戶的第三方支付帳戶，皆屬違法。台中檢方查獲，名義上登記....
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中國大規模個資網路外洩 KPMG教4招應對

中國大規模個資網路外洩 KPMG教4招應對

焦點
侯駿霖-
近期國外資安團隊意外發現網上一個高達631GB、且未有任何安全防護的資料庫，包含近40億筆中國民眾的個人資料，其中還有名....
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第三方支付平台「台灣里」涉洗錢50億元 6人被拘

第三方支付平台「台灣里」涉洗錢50億元 6人被拘

焦點
袁世鋼-
台灣合法的第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前無預警停止服務，疑似惡性倒閉。高雄地檢署13日證實，....
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赴中國組洗錢集團遙控台灣車手 假冒幣商助詐團得手5千萬

赴中國組洗錢集團遙控台灣車手 假冒幣商助詐團得手5千萬

焦點
袁世鋼-
新竹地檢署偵破一個洗錢集團，查出是由主嫌張男等人在中國籌組，承接境外詐騙集團的洗錢工作，在台灣以台中某電腦科技公司為掩護....
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第三方支付業者涉洗錢 18人、16家公司送辦

第三方支付業者涉洗錢 18人、16家公司送辦

綜合
常懷仁-
第三方支付業者易沛網路科技公司涉嫌幫非法博弈集團洗錢約47.5億元，並為地下期貨業者收受入金約7億元。臺北地檢署6日依違....
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【一馬洗錢案】前高盛主管被判刑兩年

【一馬洗錢案】前高盛主管被判刑兩年

國際
王君宜-
曾任高盛東南亞區主席的萊斯納（Tim Leissner），因在馬來西亞主權基金「一馬發展公司」（1MDB）貪腐案中扮演關....
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販毒現金湧入美國銀行 中墨洗錢網絡曝光

販毒現金湧入美國銀行 中墨洗錢網絡曝光

焦點
吳香蓮-
涉毒品交易的中墨洗錢集團已深入滲透美國金融系統。《華爾街日報》（Wall Street Journal）15日報導，美國....
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買精品錶漂白贓款 台美聯手破洗錢案

買精品錶漂白贓款 台美聯手破洗錢案

綜合
常懷仁、袁世鋼-
刑事局國際刑警科與美國執法機關近期聯手破獲重大跨國詐欺洗錢案，成功攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂白的行為，據調....
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涉走私芬太尼製藥設備 中企被起訴

涉走私芬太尼製藥設備 中企被起訴

萬象
王君宜-
美國司法部週一（5月12日）宣布，中國企業CapsulCN國際有限公司（CapsulCN）及其三名中國籍員工，因涉嫌非法....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞