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助詐團洗錢25億元 22企業共23人送法辦

助詐團洗錢25億元 22企業共23人送法辦

焦點
袁世鋼-
由29歲徐姓男子主導的洗錢集團以不動產經紀公司為名，誆稱可代辦融資、協助企業申貸，吸引22家經營不善的中小企業主提供公司....
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藉代收款項洗錢80億 第三方支付業者被羈押

藉代收款項洗錢80億 第三方支付業者被羈押

焦點
袁世鋼-
第三方支付業者國聲科技公司與另一家人頭科技公司簽約，作為其特約商店，再以販售遊戲點數名義將虛擬帳號或繳費代碼提供給詐騙集....
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Abc牙醫聯盟涉洗錢 逃稅9億

Abc牙醫聯盟涉洗錢 逃稅9億

焦點
袁世鋼-
高雄知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」被控自2019年起，聘僱17名海歸密醫，替3萬餘名患者看診，並藉此詐領健保費逾4千....
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太子集團鉅額金流 恐助中共跨境鎮壓

太子集團鉅額金流 恐助中共跨境鎮壓

綜合
張原彰-
台北地檢署正偵辦跨國詐騙集團「太子集團」（Prince Group）在台洗錢、賭博、詐欺等案，已查扣超過45億元鉅額不法....
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運作中墨洗錢網 毒梟在美受審

運作中墨洗錢網 毒梟在美受審

要聞
高杉-
美國司法部週三（11月19日）宣布，38歲的中國公民張智棟（Zhidong Zhang），當天在紐約法院出庭。他被控領導....
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港籍陸人來台建共諜網 吸收現退役軍官洗錢千萬

港籍陸人來台建共諜網 吸收現退役軍官洗錢千萬

焦點
袁世鋼、吳旻洲-
調查局台北市調查處2024年間發現，中國香港籍男子丁小琥受中共指示，以商務、觀光名義多次來台，先陸續吸收2名退役軍官、2....
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幫九州博弈集團洗錢 南部最大水房12人栽了

幫九州博弈集團洗錢 南部最大水房12人栽了

焦點
袁世鋼-
台中地檢署2023年5月間偵破九州博弈集團洗錢438億元案，但該集團仍持續運作，有超過八成金流轉往南部水房。檢警追查發現....
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英史最大比特幣洗錢 中國女子面臨重刑

英史最大比特幣洗錢 中國女子面臨重刑

萬象
李塑-
47歲的中國籍女子錢志敏（Zhimin Qian）被控將從中國詐騙所得的巨額贓款轉換為比特幣，總額超過60億美元（約新台....
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太子集團涉在台洗錢 1主管被聲押

太子集團涉在台洗錢 1主管被聲押

焦點
呂適約、常懷仁-
美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司；北檢4日指揮警調搜索，拘....
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「數支付」洗錢落網 移師高雄再洗80億

「數支付」洗錢落網 移師高雄再洗80億

焦點
袁世鋼-
合法經營的第三方支付業者「數支付科技公司」，涉嫌幫詐欺、博弈集團洗錢，金額合計高達425億8,885萬元，2024年5月....
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太子集團帛琉圈地 威脅美軍基地

太子集團帛琉圈地 威脅美軍基地

綜合
張原彰-
美國司法部日前起訴跨國犯罪組織「太子控股集團」創辦人陳志，他正遭到各國合作追緝。據媒體報導，陳志大手筆在帛琉投資租地，對....
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柬埔寨詐團跨國騙上千億 涉案9公司在台

柬埔寨詐團跨國騙上千億 涉案9公司在台

焦點
蔡溶-
美國紐約東區聯邦檢察官辦公室14日公布起訴書，指控總部位於柬埔寨的跨國企業「太子控股集團」（Prince Holding....
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虛擬貨幣業者 9家獲准經營 18家出局

虛擬貨幣業者 9家獲准經營 18家出局

國內
侯駿霖-
金管會22日公告，首波完成洗錢防制登記、獲准提供虛擬資產服務的業者共有9家，包括8家原先依舊制運作的業者及1家新申請業者....
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專家：中共是世界最大洗錢組織

專家：中共是世界最大洗錢組織

要聞
Emel Akan／報導、張紫珺-
多年以來，中共政權一直被指控是導致美國芬太尼（fentanyl）毒品泛濫的幕後黑手，這個指控在美國總統川普對中國、墨西哥....
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假冒投顧吸金 200人遭詐1.4億

假冒投顧吸金 200人遭詐1.4億

焦點
袁世鋼-
以高雄一名20多歲吳姓男子為首腦的洗錢水房，配合境外假投資詐騙集團，指揮旗下車手向被害人取款或提款，轉換成虛擬貨幣後，再....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞