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台中地檢署近日偵結一起大型洗錢案，以陳姓男子為首的洗錢集團，成立「西亞酋廣告」等18家人頭公司，並透過非法第三方支付平台「台灣贏支付」對接博弈網站。該集團在短短半年內洗錢金額高達10.6億餘元，檢方日前依法起訴陳男等9人。
台中地檢署接獲金融機構通報，有多間新設立公司的帳戶，在短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流，因此立即指揮專案小組深入追查。專案小組兵分多路，同步於台中、彰化、南投、高雄等地調查，發現以陳男為首的洗錢集團，利用西亞酋廣告有限公司等18間人頭公司，透過非法的第三方支付平台「台灣贏支付」對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。
經查，該集團為規避銀行風險控管機制及檢警查緝，不僅架設完整公司網站、配合會計事務所操作帳務，還建置假貨單生成系統，製造虛偽交易紀錄掩飾不法金流，於短短半年期間洗錢10億6,439萬9,514元，是一個具高度組織性、系統化與企業化的非法第三方支付洗錢集團。
專案小組於2025年8月20日發動首波搜索行動，查獲陳男等集團成員6人，扣押現金143.7萬元、點鈔機及大批偽造單據。陳男等3名主嫌遭羈押禁見。同年10月30日，專案小組再逮獲3名共犯，分別以2至3萬元具保。
中檢認定，陳男等9人涉犯《組織犯罪防制條例》操縱犯罪組織、《刑法》營利聚眾賭博、行使業務登載不實文書，以及《洗錢防制法》洗錢金額達1億元以上等重罪。全案偵結起訴後，移審台中地方法院，法院已裁定接押陳男等3名核心成員。◇
