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第三方支付平台「台灣里」涉洗錢50億元 6人被拘

第三方支付平台「台灣里」涉洗錢50億元 6人被拘

焦點
袁世鋼-
台灣合法的第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前無預警停止服務，疑似惡性倒閉。高雄地檢署13日證實，....
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赴中國組洗錢集團遙控台灣車手 假冒幣商助詐團得手5千萬

赴中國組洗錢集團遙控台灣車手 假冒幣商助詐團得手5千萬

焦點
袁世鋼-
新竹地檢署偵破一個洗錢集團，查出是由主嫌張男等人在中國籌組，承接境外詐騙集團的洗錢工作，在台灣以台中某電腦科技公司為掩護....
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第三方支付業者涉洗錢 18人、16家公司送辦

第三方支付業者涉洗錢 18人、16家公司送辦

綜合
常懷仁-
第三方支付業者易沛網路科技公司涉嫌幫非法博弈集團洗錢約47.5億元，並為地下期貨業者收受入金約7億元。臺北地檢署6日依違....
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【一馬洗錢案】前高盛主管被判刑兩年

【一馬洗錢案】前高盛主管被判刑兩年

國際
王君宜-
曾任高盛東南亞區主席的萊斯納（Tim Leissner），因在馬來西亞主權基金「一馬發展公司」（1MDB）貪腐案中扮演關....
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販毒現金湧入美國銀行 中墨洗錢網絡曝光

販毒現金湧入美國銀行 中墨洗錢網絡曝光

焦點
吳香蓮-
涉毒品交易的中墨洗錢集團已深入滲透美國金融系統。《華爾街日報》（Wall Street Journal）15日報導，美國....
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買精品錶漂白贓款 台美聯手破洗錢案

買精品錶漂白贓款 台美聯手破洗錢案

綜合
常懷仁、袁世鋼-
刑事局國際刑警科與美國執法機關近期聯手破獲重大跨國詐欺洗錢案，成功攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂白的行為，據調....
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涉走私芬太尼製藥設備 中企被起訴

涉走私芬太尼製藥設備 中企被起訴

萬象
王君宜-
美國司法部週一（5月12日）宣布，中國企業CapsulCN國際有限公司（CapsulCN）及其三名中國籍員工，因涉嫌非法....
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助境外詐欺機房洗錢逾三億 檢調逮十餘人

助境外詐欺機房洗錢逾三億 檢調逮十餘人

綜合
常懷仁-
調查局2日表示，桃園市調查處在台中地檢的指揮下與多個單位組成專案組於今年3月破獲假幣商詐欺水房案件，緝獲邱姓主嫌及共犯十....
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半年洗錢153億元 台泰聯手破高雄水房

半年洗錢153億元 台泰聯手破高雄水房

焦點
袁世鋼-
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局去年初查獲，由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，並發現台灣也有合作據點，遂與我國交換情資....
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比利時突襲華為歐洲辦公室

比利時突襲華為歐洲辦公室

要聞
林燕-
比利時警方13日突襲中國科技公司華為位於歐盟總部布魯塞爾的辦公室，比利時檢察官辦公室表示，此次行動涉及歐洲議會成員，調查....
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幫領贓款4千萬 男車手遭起訴

幫領贓款4千萬 男車手遭起訴

焦點
袁世鋼-
詐欺集團車手陳男涉嫌冒用某合法投資公司的名義，向一名李姓被害人誆騙投資可獲利，在短短7天內竟3次收取詐騙贓款達新台幣4,....
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遭控涉洗錢案 花蓮訪港團業者遭拘捕

遭控涉洗錢案 花蓮訪港團業者遭拘捕

政治
戴德蔓、常懷仁-
國民黨總召傅崐萁2月18日前往香港參加旅展，同團的兆豐休閒農場陳姓業者在入境時被拘捕，被留置至今。陸委會主委邱垂正6日表....
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詐團勾結幫派洗錢 竹檢搜索逮捕10人

詐團勾結幫派洗錢 竹檢搜索逮捕10人

焦點
袁世鋼-
新竹市有詐欺車手集團結合當地幫派風飛砂風北會，利用幫派據點作為收水後盤點贓款場所，並透過境外機房層層轉帳隱匿金流，8個月....
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轉租蝦皮帳號給陸廠商 姐弟遭法辦

轉租蝦皮帳號給陸廠商 姐弟遭法辦

焦點
袁世鋼-
橋頭地檢署調查，有民眾在網路上刊登租借購物網站蝦皮帳號的廣告，以每個帳號每月新台幣1,500元租用後，再以最高8千元的價....
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實體幣店勾結詐團 洗錢30億

實體幣店勾結詐團 洗錢30億

焦點
袁世鋼-
台中一名詐欺集團假幣商車手27歲周男，眼見場外交易有暴利可圖，便遊說經營薑母鴨店的父親合夥加盟某實體幣店，並找來胞弟共同....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞