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大紀元時報股份有限公司 2026/09/21
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幫九州博弈集團洗錢 南部最大水房12人栽了

幫九州博弈集團洗錢 南部最大水房12人栽了

焦點
袁世鋼-
台中地檢署2023年5月間偵破九州博弈集團洗錢438億元案，但該集團仍持續運作，有超過八成金流轉往南部水房。檢警追查發現....
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英史最大比特幣洗錢 中國女子面臨重刑

英史最大比特幣洗錢 中國女子面臨重刑

萬象
李塑-
47歲的中國籍女子錢志敏（Zhimin Qian）被控將從中國詐騙所得的巨額贓款轉換為比特幣，總額超過60億美元（約新台....
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太子集團涉在台洗錢 1主管被聲押

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焦點
呂適約、常懷仁-
美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司；北檢4日指揮警調搜索，拘....
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「數支付」洗錢落網 移師高雄再洗80億

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焦點
袁世鋼-
合法經營的第三方支付業者「數支付科技公司」，涉嫌幫詐欺、博弈集團洗錢，金額合計高達425億8,885萬元，2024年5月....
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太子集團帛琉圈地 威脅美軍基地

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綜合
張原彰-
美國司法部日前起訴跨國犯罪組織「太子控股集團」創辦人陳志，他正遭到各國合作追緝。據媒體報導，陳志大手筆在帛琉投資租地，對....
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柬埔寨詐團跨國騙上千億 涉案9公司在台

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焦點
蔡溶-
美國紐約東區聯邦檢察官辦公室14日公布起訴書，指控總部位於柬埔寨的跨國企業「太子控股集團」（Prince Holding....
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虛擬貨幣業者 9家獲准經營 18家出局

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國內
侯駿霖-
金管會22日公告，首波完成洗錢防制登記、獲准提供虛擬資產服務的業者共有9家，包括8家原先依舊制運作的業者及1家新申請業者....
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專家：中共是世界最大洗錢組織

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要聞
Emel Akan／報導、張紫珺-
多年以來，中共政權一直被指控是導致美國芬太尼（fentanyl）毒品泛濫的幕後黑手，這個指控在美國總統川普對中國、墨西哥....
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假冒投顧吸金 200人遭詐1.4億

假冒投顧吸金 200人遭詐1.4億

焦點
袁世鋼-
以高雄一名20多歲吳姓男子為首腦的洗錢水房，配合境外假投資詐騙集團，指揮旗下車手向被害人取款或提款，轉換成虛擬貨幣後，再....
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警破獲外籍車手詐團 一審判主嫌12.5年

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綜合
常懷仁-
刑事局國際刑警科獲得犯行遍及全台外籍車手、收簿跨國詐欺集團的情資，報請檢方指揮偵辦並組成專案小組，自去年11月下旬展開查....
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嘉縣議員涉跨國洗錢 法院裁羈押禁見

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焦點
袁世鋼-
中華職棒2009年簽賭打假球案幕後首腦、嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜日前遭檢警拘提，檢方查出他涉入跨國洗錢案，疑在高雄地區部....
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嘉縣議員「雨刷」涉洗錢 桃機出境前遭攔截拘提

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焦點
袁世鋼-
橋頭地檢署偵辦洗錢案，發現2009年職棒簽賭打假球案幕後首腦、嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜疑涉入其中，並掌握他欲在8月31日....
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美要銀行嚴審「持中國護照」大額存戶

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綜合
張原彰-
中國長年通過美國的銀行跟金融機構進行非法交易、洗錢，綜合媒體報導，現在美國財政部打算要查，已建議銀行應特別審查持有中國護....
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先刷卡再退現 詐團鑽高鐵漏洞洗錢

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焦點
袁世鋼-
一名馬來西亞籍陳姓男子今年6月間以觀光名義來台，卻在雲林高鐵站辦理大量現金退票，遭警方查出他是詐團車手，為了取款專程來台....
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出租蝦皮帳號月領1500元？ 刑事局：詐團用來假網購

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焦點
袁世鋼-
刑事局近期查獲多起出租網購平台蝦皮帳號案，皆依違反《洗錢防制法》送辦。不過，也有詐騙集團跟上出租帳號風潮，在網路社群平台....
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