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警破獲外籍車手詐團 一審判主嫌12.5年

警破獲外籍車手詐團 一審判主嫌12.5年

綜合
常懷仁-
刑事局國際刑警科獲得犯行遍及全台外籍車手、收簿跨國詐欺集團的情資，報請檢方指揮偵辦並組成專案小組，自去年11月下旬展開查....
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嘉縣議員涉跨國洗錢 法院裁羈押禁見

嘉縣議員涉跨國洗錢 法院裁羈押禁見

焦點
袁世鋼-
中華職棒2009年簽賭打假球案幕後首腦、嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜日前遭檢警拘提，檢方查出他涉入跨國洗錢案，疑在高雄地區部....
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嘉縣議員「雨刷」涉洗錢 桃機出境前遭攔截拘提

嘉縣議員「雨刷」涉洗錢 桃機出境前遭攔截拘提

焦點
袁世鋼-
橋頭地檢署偵辦洗錢案，發現2009年職棒簽賭打假球案幕後首腦、嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜疑涉入其中，並掌握他欲在8月31日....
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美要銀行嚴審「持中國護照」大額存戶

美要銀行嚴審「持中國護照」大額存戶

綜合
張原彰-
中國長年通過美國的銀行跟金融機構進行非法交易、洗錢，綜合媒體報導，現在美國財政部打算要查，已建議銀行應特別審查持有中國護....
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先刷卡再退現 詐團鑽高鐵漏洞洗錢

先刷卡再退現 詐團鑽高鐵漏洞洗錢

焦點
袁世鋼-
一名馬來西亞籍陳姓男子今年6月間以觀光名義來台，卻在雲林高鐵站辦理大量現金退票，遭警方查出他是詐團車手，為了取款專程來台....
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出租蝦皮帳號月領1500元？ 刑事局：詐團用來假網購

出租蝦皮帳號月領1500元？ 刑事局：詐團用來假網購

焦點
袁世鋼-
刑事局近期查獲多起出租網購平台蝦皮帳號案，皆依違反《洗錢防制法》送辦。不過，也有詐騙集團跟上出租帳號風潮，在網路社群平台....
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高雄某科技公司掩護假投資詐4千萬 勾結彩券行洗錢

高雄某科技公司掩護假投資詐4千萬 勾結彩券行洗錢

焦點
袁世鋼-
高雄有一假投資詐騙集團，以某數位科技公司為掩護，誘騙被害人至「BitVenus」投資平台以虛擬貨幣投資黃金，再派出假幣商....
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「旺Pay」母公司幫詐團洗錢 負責人羈押禁見

「旺Pay」母公司幫詐團洗錢 負責人羈押禁見

焦點
袁世鋼-
第三方支付平台「旺Pay」的母公司旺沛大數位股份有限公司，涉嫌勾結非法的線上博弈網站、娛樂城及詐騙集團，與數十間人頭公司....
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台企轉租近千蝦皮帳號 助陸商牟利遭查獲

台企轉租近千蝦皮帳號 助陸商牟利遭查獲

焦點
袁世鋼-
依據《洗錢防制法》規定，凡無正當理由交付、提供金融帳戶或綁定金融帳戶的第三方支付帳戶，皆屬違法。台中檢方查獲，名義上登記....
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中國大規模個資網路外洩 KPMG教4招應對

中國大規模個資網路外洩 KPMG教4招應對

焦點
侯駿霖-
近期國外資安團隊意外發現網上一個高達631GB、且未有任何安全防護的資料庫，包含近40億筆中國民眾的個人資料，其中還有名....
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第三方支付平台「台灣里」涉洗錢50億元 6人被拘

第三方支付平台「台灣里」涉洗錢50億元 6人被拘

焦點
袁世鋼-
台灣合法的第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前無預警停止服務，疑似惡性倒閉。高雄地檢署13日證實，....
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赴中國組洗錢集團遙控台灣車手 假冒幣商助詐團得手5千萬

赴中國組洗錢集團遙控台灣車手 假冒幣商助詐團得手5千萬

焦點
袁世鋼-
新竹地檢署偵破一個洗錢集團，查出是由主嫌張男等人在中國籌組，承接境外詐騙集團的洗錢工作，在台灣以台中某電腦科技公司為掩護....
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第三方支付業者涉洗錢 18人、16家公司送辦

第三方支付業者涉洗錢 18人、16家公司送辦

綜合
常懷仁-
第三方支付業者易沛網路科技公司涉嫌幫非法博弈集團洗錢約47.5億元，並為地下期貨業者收受入金約7億元。臺北地檢署6日依違....
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【一馬洗錢案】前高盛主管被判刑兩年

【一馬洗錢案】前高盛主管被判刑兩年

國際
王君宜-
曾任高盛東南亞區主席的萊斯納（Tim Leissner），因在馬來西亞主權基金「一馬發展公司」（1MDB）貪腐案中扮演關....
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販毒現金湧入美國銀行 中墨洗錢網絡曝光

販毒現金湧入美國銀行 中墨洗錢網絡曝光

焦點
吳香蓮-
涉毒品交易的中墨洗錢集團已深入滲透美國金融系統。《華爾街日報》（Wall Street Journal）15日報導，美國....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞