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警方偵辦假檢警詐欺案，發現竟有3名專業記帳士與詐團主嫌蘇男合作，成立空殼公司涉洗錢，金額逾2億元，警方將蘇男等25人逮捕送辦。
刑事局8日召開記者會指出，有莊姓女子遭到「假檢警」詐欺，財損金額達6,600萬餘元，警方組成專案小組調閱金流發現，贓款多數流入詐欺集團成立的空殼公司後，即轉為等值外幣大額批次轉匯境外銀行帳戶。
警方去年底針對空殼公司與相關負責人等執行多波搜索拘提，於今年3月中檢肅有竹聯幫背景的蘇姓主嫌到案，查扣眾多公司變更登記資料、公司大小印鑑等證物。
令檢警意外的是，該詐欺集團共犯成員竟有3名記帳士配合主嫌，負責變更公司登記資料、製造假發票、協助尋找營業登記地，並涉嫌指導人頭公司的負責人回應各政府機關詢問等。
警方指出，記帳士明知蘇嫌收購大量公司涉及非法，仍以蘇嫌提供的人頭資料與文件，幫助詐欺集團成立空殼公司。該集團即以公司收付營業款項名義，境外操作網銀，將「假檢警」、「假投資」手法詐取被害人之不法所得，大額批次轉匯境外，完成洗錢犯罪之重要一環。
經清查，記帳士協助詐欺集團成立的人頭公司，相關被害人計20餘人，涉《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪，涉及洗錢金額達2億餘元。◇
