Line@
訂報 影音 專題 評論 養生
首頁 洗錢

洗錢

詐團勾結幫派洗錢 竹檢搜索逮捕10人

詐團勾結幫派洗錢 竹檢搜索逮捕10人

焦點
袁世鋼-
新竹市有詐欺車手集團結合當地幫派風飛砂風北會，利用幫派據點作為收水後盤點贓款場所，並透過境外機房層層轉帳隱匿金流，8個月....
閱讀更多
轉租蝦皮帳號給陸廠商 姐弟遭法辦

轉租蝦皮帳號給陸廠商 姐弟遭法辦

焦點
袁世鋼-
橋頭地檢署調查，有民眾在網路上刊登租借購物網站蝦皮帳號的廣告，以每個帳號每月新台幣1,500元租用後，再以最高8千元的價....
閱讀更多
實體幣店勾結詐團 洗錢30億

實體幣店勾結詐團 洗錢30億

焦點
袁世鋼-
台中一名詐欺集團假幣商車手27歲周男，眼見場外交易有暴利可圖，便遊說經營薑母鴨店的父親合夥加盟某實體幣店，並找來胞弟共同....
閱讀更多
刑事局首破幣商違法交易 金額逾2億

刑事局首破幣商違法交易 金額逾2億

焦點
袁世鋼-
為防堵假投資詐欺利用虛擬貨幣做為假投資標的或洗錢工具，立法院2024年三讀通過「打詐四法」修訂，明定虛擬幣商須依法登記，....
閱讀更多
涉88會館洗錢 角頭林秉文跑了 法院通緝

涉88會館洗錢 角頭林秉文跑了 法院通緝

焦點
袁世鋼-
新北地檢署調查「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌案，查出經營第三方支付的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文疑配合洗錢，新北地院12....
閱讀更多
無人水房洗錢逾142億 18人落網被起訴

無人水房洗錢逾142億 18人落網被起訴

焦點
袁世鋼-
越南銀行人頭帳戶洗錢集團主嫌李男，自2022年起協助線上博弈網站收受賭金、儲值遊戲點數、洗錢，他於2023年10月間起將....
閱讀更多
為美企業遠端工作 14北韓工程師被起訴

為美企業遠端工作 14北韓工程師被起訴

萬象
林燕-
14名北韓公民被美國指控，利用假身分與美國公司簽訂資訊工程師合約。他們被北韓當局要求月薪至少1萬美元（約新台幣32萬元）....
閱讀更多
虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢專案調查

虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢專案調查

焦點
袁世鋼-
區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧，4日凌晨3時許在國道一號遭後車高速追撞，送醫後不治。陳梅慧是協助刑事局追查詐騙集團透過虛擬....
閱讀更多
擋人財路？ 桃市議員揭：道上人士打聽陳梅慧背景

擋人財路？ 桃市議員揭：道上人士打聽陳梅慧背景

焦點
袁世鋼-
「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧，4日凌晨遭遇車禍身亡。桃園市議員黃敬平6日揭露，陳女過去協助警方破解了....
閱讀更多
富二代組詐團 律師公會副祕 涉案還洩密

富二代組詐團 律師公會副祕 涉案還洩密

焦點
袁世鋼-
高市刑大破獲虛擬貨幣假投資詐騙車手集團，查出該集團是由4名富二代共同出資成立，甚至拉攏高中同窗、高雄律師公會副祕書長陳逸....
閱讀更多
林姿妙涉貪案12/31宣判 檢求刑20年

林姿妙涉貪案12/31宣判 檢求刑20年

基宜花東
謝月琴-
宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案經法院近2年調查審理，全案10月23日辯論終結，檢方以林姿妙違反貪污治罪條例求處有期徒刑2....
閱讀更多
反洗錢、打擊資恐 卓揆提ABC三策略

反洗錢、打擊資恐 卓揆提ABC三策略

綜合
張原彰-
行政院長卓榮泰在21日出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會開幕式」時表示，為推動更嚴謹監理及更有效....
閱讀更多
海鮮超市掩護洗錢 警破詐團水房逮31人

海鮮超市掩護洗錢 警破詐團水房逮31人

焦點
袁世鋼-
刑事警察局南部打擊犯罪中心發現，有多個公司法人帳戶在短期內有多次大額提款紀錄，但卻沒有營業事實，懷疑是專門用來洗錢的空殼....
閱讀更多
無人化水房2年洗錢120億 「居家辦公」躲查緝19人遭逮

無人化水房2年洗錢120億 「居家辦公」躲查緝19人遭逮

焦點
袁世鋼-
高雄市刑警大隊日前破獲洗錢集團，發現該集團利用高薪召募年輕人加入，專門配合境外博弈網站洗錢、地下匯兌，且採用「居家辦公」....
閱讀更多
刑事局警政監當博弈洗錢集團門神 不明存款4451萬

刑事局警政監當博弈洗錢集團門神 不明存款4451萬

焦點
袁世鋼-
台中地檢署偵辦九州博弈集團涉嫌洗錢案，查出該集團旗下公司自行開發第三方支付平台，收取賭金高達438億餘元，供旗下公司用來....
閱讀更多
23456 4 / 10 頁
恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞