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大紀元時報股份有限公司 2026/09/21
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袁世鋼-
高雄有一假投資詐騙集團，以某數位科技公司為掩護，誘騙被害人至「BitVenus」投資平台以虛擬貨幣投資黃金，再派出假幣商....
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第三方支付平台「旺Pay」的母公司旺沛大數位股份有限公司，涉嫌勾結非法的線上博弈網站、娛樂城及詐騙集團，與數十間人頭公司....
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台企轉租近千蝦皮帳號 助陸商牟利遭查獲

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依據《洗錢防制法》規定，凡無正當理由交付、提供金融帳戶或綁定金融帳戶的第三方支付帳戶，皆屬違法。台中檢方查獲，名義上登記....
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中國大規模個資網路外洩 KPMG教4招應對

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侯駿霖-
近期國外資安團隊意外發現網上一個高達631GB、且未有任何安全防護的資料庫，包含近40億筆中國民眾的個人資料，其中還有名....
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第三方支付平台「台灣里」涉洗錢50億元 6人被拘

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台灣合法的第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前無預警停止服務，疑似惡性倒閉。高雄地檢署13日證實，....
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赴中國組洗錢集團遙控台灣車手 假冒幣商助詐團得手5千萬

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袁世鋼-
新竹地檢署偵破一個洗錢集團，查出是由主嫌張男等人在中國籌組，承接境外詐騙集團的洗錢工作，在台灣以台中某電腦科技公司為掩護....
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第三方支付業者涉洗錢 18人、16家公司送辦

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第三方支付業者易沛網路科技公司涉嫌幫非法博弈集團洗錢約47.5億元，並為地下期貨業者收受入金約7億元。臺北地檢署6日依違....
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【一馬洗錢案】前高盛主管被判刑兩年

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曾任高盛東南亞區主席的萊斯納（Tim Leissner），因在馬來西亞主權基金「一馬發展公司」（1MDB）貪腐案中扮演關....
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販毒現金湧入美國銀行 中墨洗錢網絡曝光

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涉毒品交易的中墨洗錢集團已深入滲透美國金融系統。《華爾街日報》（Wall Street Journal）15日報導，美國....
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買精品錶漂白贓款 台美聯手破洗錢案

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刑事局國際刑警科與美國執法機關近期聯手破獲重大跨國詐欺洗錢案，成功攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂白的行為，據調....
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涉走私芬太尼製藥設備 中企被起訴

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美國司法部週一（5月12日）宣布，中國企業CapsulCN國際有限公司（CapsulCN）及其三名中國籍員工，因涉嫌非法....
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助境外詐欺機房洗錢逾三億 檢調逮十餘人

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常懷仁-
調查局2日表示，桃園市調查處在台中地檢的指揮下與多個單位組成專案組於今年3月破獲假幣商詐欺水房案件，緝獲邱姓主嫌及共犯十....
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半年洗錢153億元 台泰聯手破高雄水房

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泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局去年初查獲，由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，並發現台灣也有合作據點，遂與我國交換情資....
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比利時突襲華為歐洲辦公室

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比利時警方13日突襲中國科技公司華為位於歐盟總部布魯塞爾的辦公室，比利時檢察官辦公室表示，此次行動涉及歐洲議會成員，調查....
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幫領贓款4千萬 男車手遭起訴

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袁世鋼-
詐欺集團車手陳男涉嫌冒用某合法投資公司的名義，向一名李姓被害人誆騙投資可獲利，在短短7天內竟3次收取詐騙贓款達新台幣4,....
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