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調查局2日表示，桃園市調查處在台中地檢的指揮下與多個單位組成專案組於今年3月破獲假幣商詐欺水房案件，緝獲邱姓主嫌及共犯十餘人，本案總計查扣泰達幣三萬八千餘顆，洗錢總金額逾新臺幣三億元，該集團詐騙人數高達363人，全案經移送臺中地檢署，由檢察官起訴。
調查局表示，邱姓主嫌於2023年起與位於柬埔寨之境外詐欺機房配合，由機房成員以假交友真詐財、宣稱高額獲利等詐術，誘騙民眾投資虛假投資平台。
調查局指出，待民眾將款項匯入指定人頭帳戶後，邱即指示水房成員陸續設立多家「虛擬貨幣公司」，並製作不實之幣商交易LINE 對話紀錄，以「買賣泰達幣」為名，實則由虛擬貨幣公司帳戶收取贓款，再由水房成員以現金提款、網銀轉帳、購買虛擬貨幣等方式洗錢。
調查局透露，自接獲情資立案偵辦後，即掌握渠等以個人幣商為掩護，配合柬埔寨機房利用虛擬貨幣收受贓款及洗錢之相關事證，並同步掌握犯罪集團人員動態，避免人員在調查期間趁隙出境柬埔寨。
因此，調查局說，去年11月間，即時掌握犯罪集團即將舉團前往柬埔寨之事證，迅速收網，赴桃園機場及共犯藏匿處執行拘提，攔阻出境，提前部屬埋伏於機場及搜索點附近守候，終將犯罪集團於出境前一舉擒獲，避免犯罪集團成員前往柬埔寨續行詐騙。
最後，調查局呼籲，民眾謹慎網路交友，切勿聽信網路社交平台對象遊說投資，若發現可疑情形請儘速報案。
