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刑事警察局偵查一大隊分析公司戶涉詐案件，發現台中市一家「記帳士事務所」及會計人員，涉嫌虛設28家公司行號，勾結境外詐騙、博弈集團，營造人頭公司間有正常商業交易的假象，以維持人頭公司金融帳戶的可使用性，幫助洗錢金額高達81億元，其中詐欺贓款約4千萬元。
刑事局調查，在眾多涉及詐騙的公司金融帳戶中，多數具有頻繁交易、交易內容與登記營業項目完全不符等特徵，且集中由少數記帳事務所負責統一管理報稅。經查，台中一家記帳士事務所，先以每月5千元或千分之一的分潤方式招攬人頭公司負責人，登記設立28家人頭公司，並取得公司大小章及銀行帳戶控制權。
接著，記帳事務所再以任意分配金額的方式，替每一家人頭公司虛開交易憑證，並申報401報表，營造這些公司互相之間有正常商業交易的假象，最後再將公司帳戶提供給配合的境外博弈網站、詐欺集團，進行多次轉帳製造金流斷點，或直接提領贓款，初步統計經手金流達新台幣81億元，其中涉及詐欺案件被害人數有30人，報案損失金額達4千萬元。
專案小組今年7月16日前往台中市及高雄市等地，將王姓、李姓記帳士及員工等18人查緝到案，現場查扣人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等證物。全案經檢察官複訊後，由法院裁定羈押王姓記帳士，台中地檢署於11月間以違反賭博罪、《洗錢防制條例》及《商業會計法》等罪嫌，先行起訴4人。◇
