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洗錢
洗錢
調查:小摩匯豐等5銀行 涉嫌幫罪犯洗錢
國際
徐翠玲
-
2020年09月21日
美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者同盟(ICIJ)公布一項國際調查結果顯示,摩根大通(JPMorgan C....
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老招數!誆稱「涉洗錢案」 桃園婦人險遭詐騙
桃園
徐乃義
-
2020年09月16日
61歲曾姓婦人接獲詐騙成員電話,聲稱婦人因涉嫌洗錢案須面交新臺幣71萬元才能解決,婦人前往大溪僑愛郵局,欲提領新臺幣71....
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另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢(下)
要聞
Charlotte Cuthbertson、編譯/陳霆
-
2020年08月02日
多年來,中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在,中國犯罪組織已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應,並與墨西哥、哥....
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另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢(上)
要聞
Charlotte Cuthbertson、編譯/陳霆
-
2020年08月02日
多年來,中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在,中國犯罪組織已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應,並與墨西哥、哥....
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招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押
焦點
袁世鋼
-
2020年07月09日
經營境外線上博奕網站代工、娛樂遊戲軟體開發的上市公司「奕智博數位娛樂」,今年元月因財報不明而遭強制下市;刑事局9日召開記....
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為北韓駭客洗錢 美起訴兩中國人
要聞
夏雨
-
2020年03月03日
美國檢方週一(3月2日)起訴兩名中國公民,指控他們幫助北韓駭客為價值約1億美元(約新台幣29.8億元)的虛擬貨幣洗錢。美....
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潤寅詐貸案開庭 楊文虎認罪但否認洗錢
焦點
袁世鋼
-
2020年02月19日
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸9家銀行共386億元,檢方依違反《銀行法》等罪起訴兩人及女兒、公司保證人楊宇晨;台....
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博弈網站26億地下回台 百餘人聖誕節到案說明
焦點
袁世鋼
-
2019年12月26日
嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻地下匯兌案,再查出經營博奕網站的蕭姓商人近2年多來犯罪所得高達26億元;檢方25日傳喚蕭男及....
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地下匯兌2年獲利約2億5千萬 檢方起訴7嫌
焦點
袁世鋼
-
2019年12月19日
嘉義地檢署今(108)年8月查獲台商吳承霖與妻子陳玟叡涉及地下匯兌案,估算匯兌金額高達約124億89萬餘元,並查扣犯罪所....
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陳明文高鐵掉300萬 嘉檢分他字偵辦
焦點
李怡欣
-
2019年09月06日
民進黨嘉義立委陳明文日前在高鐵遺落內有300萬元現金的行李箱,由兒子陳政廷出面領取。嘉義地檢署主動分他字偵辦,媒體人黃越....
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私菸案 黃國昌:5部運菸車是總統府的
焦點
吳旻洲、莊麗存
-
2019年07月24日
近日國安人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品,國安局少校軍官吳宗憲以刷卡方式支付高達645萬的購買免稅菸款,遭外界質疑是否....
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陸富商通緝犯在澳洗錢 資產被沒收
社會萬象
宋清寧
-
2019年06月12日
近日,澳洲聯邦警察(AFP)沒收了一名遭中共通緝的富商位於墨爾本價值超過400萬澳元的物業資產,這是澳洲的首例此類案件。....
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法破獲陸代購集團 每年洗錢上億元
要聞
關宇寧
-
2019年02月14日
法國《巴黎人報》日前報導,巴黎警方去年秋天破獲了一個至少6人的中國代購洗錢集團,成員年齡在30和40歲之間。2017年至....
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美調查生育旅遊 19華人被控詐欺洗錢
要聞
劉菲
-
2019年02月01日
2015年3月,聯邦當局對南加州月子中心的突襲搜查曾經轟動一時。時隔4年,該行動終於有了結果,美國司法部正式起訴19名華....
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洗錢防制大考放榜 評鑑團:質量創歷史新高
政治
郭曜榮
-
2018年11月17日
台灣接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑,16日完成,評鑑團公布初評結果,評鑑團長夏儂(David Shannon)....
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一書引發三退大潮
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