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實體幣商與詐團合作洗錢 調查局建議納稽核機制

實體幣商與詐團合作洗錢 調查局建議納稽核機制

綜合
常懷仁-
調查局14日舉行不法集團利用虛擬通貨交易所與個人幣商衍生經濟犯罪問題研討會，會中指出，最新型態的犯罪手法是實體店面幣商與....
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木可公司停業清算盈餘捐公益 遭疑洗錢犯滅證慣用手法

木可公司停業清算盈餘捐公益 遭疑洗錢犯滅證慣用手法

焦點
袁世鋼-
民眾黨主席柯文哲陷入競選總統時的政治獻金申報不實疑雲，其中有多筆款項以「授權金、競選物品、服飾」等名目流入木可公關行銷公....
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徐巧芯大姑夫婦涉洗錢2700餘萬 北檢起訴4嫌

徐巧芯大姑夫婦涉洗錢2700餘萬 北檢起訴4嫌

焦點
袁世鋼-
台北地檢署偵辦國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦洗錢案，查出劉女丈夫杜秉澄鎰2023年3月起與他人共組詐騙集團，並拉助理吳沂....
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線上水房洗錢 調查局逮2名首腦

線上水房洗錢 調查局逮2名首腦

綜合
常懷仁-
調查局12日表示，新北市調查處去年破獲電信詐欺機房案，後來發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢，專案組6月6日拘提劉男、林女....
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前刑事局副局長任洗錢集團雙顧問 違反旋轉門條款遭訴

前刑事局副局長任洗錢集團雙顧問 違反旋轉門條款遭訴

焦點
袁世鋼、戴德蔓-
雲林地檢署調查一起集團詐欺案，查出電訊公司不僅提供「黑莓卡」，還組織洗錢集團，透過某數位創新公司架設的虛擬貨幣交易所隱匿....
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洗錢防制法初審通過 虛擬幣商納管

洗錢防制法初審通過 虛擬幣商納管

綜合
常懷仁-
立法院司法及法制委員會3日初審通過《洗錢防制法》修正草案，除定義四種洗錢行為外，也規定提供虛擬資產服務、第三方支付服務的....
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20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌

20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌

焦點
袁世鋼-
台北地檢署偵辦水房洗錢案，查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房，透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式，替不詳詐欺機房....
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假投資詐騙500萬 台東男提供帳戶沒獲利也判賠

假投資詐騙500萬 台東男提供帳戶沒獲利也判賠

焦點
袁世鋼-
台東一名蘇姓男子遭詐騙集團帶到宜蘭羅東某銀行開戶，他將存摺、提款卡、網銀帳號密碼當場交給對方；另名葉姓男子誤信假投資詐欺....
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人頭帳戶助長詐騙 檢察官籲挺基層堵詐

人頭帳戶助長詐騙 檢察官籲挺基層堵詐

焦點
袁世鋼-
近年詐騙猖獗，販賣人頭帳戶被視為是主要原因之一，基層檢察官團體「劍青檢改」認為，金管會高舉「普惠金融」的大旗，讓販賣帳戶....
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陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」

陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」

政治
戴德蔓-
因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑，前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋，當晚8點多，由妻子黃睿靚開車....
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軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬

軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬

焦點
袁世鋼-
一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元，卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手，向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶，隔天就被詐團用....
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躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道

躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道

國際
侯駿霖-
美國《紐約時報》25日報導，一名年僅23歲的中國富二代，以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢，指這一現....
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竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億

竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億

焦點
袁世鋼-
高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案，查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金，並成立空殼電子商務公司，將贓款經四層轉帳後購買虛擬貨幣，....
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向心洗錢案高檢署未上訴 無罪確定將解除限境

向心洗錢案高檢署未上訴 無罪確定將解除限境

焦點
袁世鋼-
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦2019年11月捲入「王立強共諜案」，遭檢方限制出境，雖獲不起訴確定，但臺北地檢署另....
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義大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡

義大利警方搗毀中共黑手黨洗錢影子網絡

萬象
李言-
週三（10月4日），義大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括「光榮會」黑手黨在內的販毒....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞