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陸兒慈會涉騙捐款洗錢

陸兒慈會涉騙捐款洗錢

社會萬象
許蒔-
近日，「千萬救命款被騙捐」衝上中國微博熱搜。中華少年兒童慈善救助基金會（以下簡稱兒慈會）所屬9958兒童緊急救助中心，其....
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中國創新負責人向心夫婦洗錢案 二審仍無罪再限境8月

中國創新負責人向心夫婦洗錢案 二審仍無罪再限境8月

焦點
袁世鋼-
中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，被控涉入「王立強共諜案」兩度獲不起訴，但臺北地檢署另依洗錢罪起訴兩人；經臺北地院一....
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移植醫生王振迪在美被捕 涉販毒洗錢

移植醫生王振迪在美被捕 涉販毒洗錢

綜合
林燕-
華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院主任醫師王振迪在美被捕，被控涉嫌洗錢。....
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宮廟淪洗錢據點 警方逮詐欺鴛鴦

宮廟淪洗錢據點 警方逮詐欺鴛鴦

綜合
常懷仁-
刑事局1日表示，有被害人透過line加入陌生好友，對方說可幫忙代操虛擬貨幣獲利，在陸續匯款1600萬元後發覺遭詐騙，警方....
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10天打詐掃黑 警署公布三案成果

10天打詐掃黑 警署公布三案成果

綜合
常懷仁-
警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案，14日舉行成果記者會，其中三案分別為：一、金融犯罪集團與物流業者合作，以地下匯兌....
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蝦皮恐成洗錢工具 民團籲檢調防阻中共介選

蝦皮恐成洗錢工具 民團籲檢調防阻中共介選

焦點
吳旻洲-
司法院網站上以「詐欺、蝦皮 、工具」進行搜尋，共出現2,900則刑事裁判，顯示蝦皮是詐騙集團愛用工具。經濟民主連合13日....
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詐團開高價收簿 2男出賣帳戶遭拘禁

詐團開高價收簿 2男出賣帳戶遭拘禁

焦點
袁世鋼-
檢警近期加強查緝詐騙集團拘禁凌虐案，行政院修法加重提供人頭帳戶的處罰，使詐團收購人頭帳戶開價從2至3萬元大漲至10萬元以....
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貝萊德投資詐騙洗錢逾3億 落網主嫌為KK園區窗口

貝萊德投資詐騙洗錢逾3億 落網主嫌為KK園區窗口

焦點
袁世鋼-
以「貝萊德」為名的假投資APP詐騙集團，自2021年7月起在2年內經手贓款約新臺幣3億元。警方查出主嫌是一名高雄的余姓男....
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又傳銀行員勾結詐團助洗錢 新北檢聲押獲准

又傳銀行員勾結詐團助洗錢 新北檢聲押獲准

焦點
袁世鋼-
繼桃園地檢署本月5日起訴首宗詐騙集團吸收銀行員洗錢案後，新北檢警日前在偵辦一起詐騙案件時，發現同一家銀行新北蘆洲分行一名....
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首例吸收銀行員洗匯 桃檢起訴詐團22嫌

首例吸收銀行員洗匯 桃檢起訴詐團22嫌

焦點
袁世鋼-
國內有規模龐大的詐欺集團，為快速洗錢以隱匿不法所得，竟吸收中國信託銀行朱姓女行員，利用本人臨櫃可提高每日轉匯額度的機制，....
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防柬埔寨詐欺案再現 組織犯罪防制條例初審通過

防柬埔寨詐欺案再現 組織犯罪防制條例初審通過

綜合
常懷仁-
立法院司法及法制委員會27日初審通過「洗錢防制法部分條文修正草案」、「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」等案，關於洗錢防....
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美財政部示警 加密幣市場成犯罪溫床

美財政部示警 加密幣市場成犯罪溫床

國際
侯駿霖-
美國財政部7日警告，北韓、網路犯罪分子、以勒索軟體發動攻擊者、竊賊、詐騙犯正利用「去中心化金融」服務來轉移、清洗他們的不....
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專替越南博奕網站洗錢 水房10個月經手逾44億

專替越南博奕網站洗錢 水房10個月經手逾44億

焦點
袁世鋼-
高市刑大在一處住宅大樓內破獲洗錢水房，查出主嫌沈男以高薪招聘20名年輕人，輪3班操作手機替越南博弈網站跨國收發賭金，10....
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義重啟反黑手委員會 查中國黑幫

義重啟反黑手委員會 查中國黑幫

要聞
梁玉炎-
義大利反黑手黨委員會在停工17年後再度啟動，除了調查本國黑手黨的不法行為之外，還加大力度清理中共滲透社會、官黑勾結操縱華....
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「貓池」大量接受第三方支付認證碼 警破孤狼式水房

「貓池」大量接受第三方支付認證碼 警破孤狼式水房

焦點
袁世鋼-
高市刑大本月8日破獲一處「孤狼式」洗錢水房，有別於傳統水房需要大量人力操作電腦、手機等設備轉帳，36歲的犯嫌林男利用俗稱....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞