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洗錢
洗錢
APG評鑑完成16日發表初評結果
台北
莊麗存
-
2018年11月14日
為期兩週的亞太防制洗錢組織(Asia/PacificGroup on Money Laundering, APG)第三輪....
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兩岸地下通匯猖獗 檢警查獲金流321億
焦點
郭曜榮
-
2018年11月02日
台灣高檢署及警政署執行2波選前全國同步掃黑行動,查獲地下通匯總額達321億2,443餘萬元以上,其中現金有新台幣2億16....
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防台商資金回流洗錢炒房 金管會擬設專戶控管
焦點
莊麗存
-
2018年10月24日
因應近期美中貿易戰,帶動台商資金回流台灣,政府祭出租稅特赦,鼓勵投資台灣,不過,為防止資金回流投入洗錢、炒房、炒股。金管....
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打擊跨境電信詐欺 總統:加強國際合作
政治
陳懿勝
-
2018年09月19日
近40國代表19日出席「2018國際警察合作論壇─打擊跨境電信詐欺研討會」,總統蔡英文致詞表示,詐欺犯罪手法不斷翻新,將....
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夏小強:范冰冰遭封殺事件背後的真相
觀點
夏小強
-
2018年08月09日
中國影星范冰冰的名字,現在出現在媒體上的位置,已經不僅僅是在娛樂版面,還有時政版面。....
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「假援交」詐騙橫行 遊戲點數淪洗錢工具
綜合
陳懿勝
-
2018年07月26日
刑事局統計,7月迄22日止已受理44件色情應召詐財,近期呈現增加趨勢,刑事局表示,此類案件均與佯稱「遊戲點數卡」交付援交....
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中共援外主要是貪汙和洗錢
觀點
張林
-
2018年07月22日
最近20年,中共對外援助規模不斷擴大,現在已到驚人規模。據調查國際援助的權威組織AidData的數據顯示,從2000至2....
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詐騙洗錢逾8億元 嫌犯欲趁世足賽牟利
綜合
陳懿勝
-
2018年06月19日
高雄市刑大偵辦一起假冒檢察官詐騙案,查出該詐騙集團有大型洗錢機房(地下轉帳中心),經過多日埋伏監控,成功逮補機房幹部王姓....
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中共權貴家族 被曝在港洗錢
政治
張頓
-
2018年06月11日
北京當局日前公布的50名外逃官員中,有2人逃往香港,多人擁有香港身分證,香港作為中共權貴階層洗錢、走資的中心再次引關注。....
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一書引發三退大潮
目前退出中共黨、團、隊總人數
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