Line@
訂報 影音 專題 評論 養生
首頁 洗錢

洗錢

勾結中國詐欺集團 5嫌盜賣手遊點數騙上千萬

勾結中國詐欺集團 5嫌盜賣手遊點數騙上千萬

焦點
袁世鋼-
網路遊戲點數成為新興的洗錢管道，刑事局電偵大隊上月13日查獲國內5人詐欺集團，涉嫌勾結中國人士，利用Apple Stor....
閱讀更多
洗錢管道多元 學者：夾娃娃機店、宮廟捐款風險高

洗錢管道多元 學者：夾娃娃機店、宮廟捐款風險高

焦點
袁世鋼-
行政院洗錢防制辦公室22日舉辦「公開發行公司金融犯罪之防制」研討會，談及洗錢犯罪態樣的議題，有學者認為，夾娃娃機店、宮廟....
閱讀更多
中國淪虛擬貨幣犯罪溫床 高檢署：金流黑數龐大

中國淪虛擬貨幣犯罪溫床 高檢署：金流黑數龐大

焦點
袁世鋼-
臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗25日指出，我國目前最猖獗、隱晦、暴利的犯罪型態為「跨境資通犯罪」，其中使用的虛擬貨幣，更衍生....
閱讀更多
助恐怖分子洗錢 渣打、德銀挨告

助恐怖分子洗錢 渣打、德銀挨告

要聞
賴意晴-
德意志銀行（Deutsche Bank）、渣打銀行（Standard Chartered）及丹斯克銀行（Danske B....
閱讀更多
華人為跨國毒販洗錢 或吃20年牢飯

華人為跨國毒販洗錢 或吃20年牢飯

萬象
高杉-
2020年10月，美國司法部曾對外宣布，美國緝毒署經過四年的調查，成功破獲了一個以華人為主的跨國販毒及洗錢集團，一舉拿下....
閱讀更多
調查記者：溫哥華成犯罪溫床 中共脫不了關係

調查記者：溫哥華成犯罪溫床 中共脫不了關係

要聞
Jan Jekielek／報導、賴意晴-
加拿大溫哥華是全球最多華人居住的城市之一，也時常在各項「世界最佳居住城市」調查中名列前茅，不過，國際調查記者古柏（Sam....
閱讀更多
向心夫婦共諜案未了 北檢再依洗錢罪起訴

向心夫婦共諜案未了 北檢再依洗錢罪起訴

焦點
袁世鋼、李怡欣-
臺北地檢署偵辦王立強共諜案，查出「中國創新投資」公司董事會主席兼首席執行官向心與他的妻子龔青，涉嫌收受中國上海國太集團的....
閱讀更多
警署斬斷黑幫金流 破賭博洗錢119件

警署斬斷黑幫金流 破賭博洗錢119件

焦點
袁世鋼-
警政署今年繼執行2波全國同步掃黑行動後，再於3月起執行為期3週的「全國掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房專案」，斬斷黑幫賴以維生的....
閱讀更多
劉辰旦轉賣張大千失竊畫作《春山雲瀑》 不法獲利1.3億遭起訴

劉辰旦轉賣張大千失竊畫作《春山雲瀑》 不法獲利1.3億遭起訴

焦點
袁世鋼-
國畫大師張大千的畫作《春山雲瀑》失竊29年後，卻突然出現在香港蘇富比2019年的秋季拍賣型錄中；檢方調查，該畫作是由1名....
閱讀更多
住處就是水房 3嫌半年助中國詐欺集團洗錢近4億

住處就是水房 3嫌半年助中國詐欺集團洗錢近4億

焦點
袁世鋼-
​刑事局偵二大隊今年9月於臺中市破獲一處電信詐欺洗錢中心，循線追查後發現，幕後竟有中國犯罪集團跨海指揮操縱。刑事局偵查第....
閱讀更多
調查：小摩匯豐等5銀行 涉嫌幫罪犯洗錢

調查：小摩匯豐等5銀行 涉嫌幫罪犯洗錢

國際
徐翠玲-
美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者同盟（ICIJ）公布一項國際調查結果顯示，摩根大通（JPMorgan C....
閱讀更多
老招數！誆稱「涉洗錢案」 桃園婦人險遭詐騙

老招數！誆稱「涉洗錢案」 桃園婦人險遭詐騙

桃園
徐乃義-
61歲曾姓婦人接獲詐騙成員電話，聲稱婦人因涉嫌洗錢案須面交新臺幣71萬元才能解決，婦人前往大溪僑愛郵局，欲提領新臺幣71....
閱讀更多
另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（下）

另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（下）

要聞
Charlotte Cuthbertson、編譯／陳霆-
多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪組織已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥....
閱讀更多
另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（上）

另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（上）

要聞
Charlotte Cuthbertson、編譯／陳霆-
多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪組織已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥....
閱讀更多
招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押

招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押

焦點
袁世鋼-
經營境外線上博奕網站代工、娛樂遊戲軟體開發的上市公司「奕智博數位娛樂」，今年元月因財報不明而遭強制下市；刑事局9日召開記....
閱讀更多
678910 8 / 10 頁
恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞