月底為地方大選,高檢署於今年10月9日至11月6日展開第二波查緝不法金流專案,本次成果查獲不法金流案件233案,涉案人數619人,並查扣現金及銀行帳戶之犯罪所得約新台幣4億865萬餘元,合計兩次查獲成果為不法金流案件445案,涉案人數1,207人。
高檢署指出,本次查緝成果,共查獲不法金流案件233案,涉案人數619人,其中涉嫌違反《銀行法》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博等罪,經檢察官向法院聲請羈押獲准者71人,諭知交保者182人,其餘被告則分別經傳喚後,為限制住居等相應強制處分。
高檢署補充,查扣現金及銀行帳戶之犯罪所得約4億865萬餘元;並扣得虛擬貨幣泰達幣(USDT)35萬餘顆、美元穩定幣(USDC)3萬4千餘顆、艾達幣(ADA)3萬3千餘顆及瑞波幣(XRP)105萬6千餘顆等。
高檢署統計,合計兩波不法金流查緝專案之成果,累計查獲不法金流案件445案,涉案人數1,207人,其中經檢察官向法院聲請羈押獲准者146人,諭知交保者411人;另查扣現金及銀行帳戶內犯罪所得合計約13億1,771萬餘元,並查扣各類虛擬貨幣186萬3千餘顆等。
最後,高檢署強調,隨著選舉投票日逐漸接近,選舉相關活動日益頻繁,防範境外資金及地下金融犯罪所得介入選舉,更為當前查緝工作之重要任務。期盼透過檢、警、調跨機關協力合作,積極追查犯罪集團資金流向,並強化犯罪所得查扣及追徵作為,從源頭阻斷不法資金流通管道,展現政府選前強力掃蕩不法金流、杜絕犯罪資金介選之決心。◇


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