loading...
兆豐銀行紐約分行遭美國重罰新台幣57億元，引發市場關注，財政部次長蘇建榮表示，主要是兆豐銀法遵人員對美國法律遵循太過輕忽，若能及早改正作業程序，問題可能不會那麼嚴重，目前財政部已請八大公股行庫在一週內提交內控內稽及法令遵循的檢討報告，至於責任歸屬問題，將交由跨部會專案小組追查，盡速釐清責任歸屬。
財政部在22日下午召開會議，除了台銀外，其他家公股行庫董事長和總經理均親自出席，蘇建榮指出，會後做出5項決議，包括財政部未來公股行庫在海外分行的相關法遵人員，一定要是在地化、專業化，而且要定期訓練。
蘇建榮強調，未來金管會將推動各項強化金融機構防制洗錢相關制度，他指出，今年2月美方已明確告知兆豐銀紐行違反美國《反洗錢法》，但該行並未在例行董事會上提報告，直到8月4日兆豐銀才告知財政部遭罰情事。他說，因此事涉及公司治理、金融監理問題，等專案小組調查告一段落後，會跟兆豐金就此事進行檢討，未來會再釐清責任歸屬。
兆豐金控傍晚發布新聞稿表示，為表示對該事件負責，兆豐金控暨兆豐商銀總經理吳漢卿已口頭向董事長徐光曦請辭。徐光曦表示，該案目前尚須執行多項改善措施，已請吳總經理繼續協助，等本案告一段落後，再決定責任歸屬。
金管會：不排除約談蔡友才
行政院長林全21日下令專案澈查並究責，由金管會召集的專案小組22日火速召開會議，並公布初步調查結果，指兆豐銀的通報時程符合規定，但今年5月18日將檢討報告提交給金管會時，並未提到是否涉及洗錢與裁罰，因此不排除約談兆豐金前董事長蔡友才。
此外，兆豐案爆發前，蔡友才於3月閃辭，立法委員蔡易餘指出，蔡友才身為兆豐金前董事長，卻未有效處理與監督，案件爆發後不但不處置，還辭職規避責任，蔡友才恐涉及《洗錢防制法》、《金融控股公司法》與背信罪嫌，因此赴台北地檢署按鈴告發。
立法委員蔡易餘22日前往北檢，告發兆豐金前董事長蔡友才涉及《洗錢防制法》、《金融控股公司法》與背信罪嫌。（記者陳柏州／攝影）兆豐銀是否涉及不法，刑事部分，台灣高等檢察署22日開會研商後，指示台北地檢署分案偵辦，台灣高等檢察署表示，台北地檢署將調查兆豐銀行是否涉及違法《洗錢防制法》、《銀行法》、《金融控股公司法》，若涉及洗錢，將追查是誰在洗錢。◇
