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近年來，北京當局不斷打擊中國的加密貨幣交易，封堵資金流出中國，但是加密貨幣的地下交易屢禁不絕。最近，日本媒體報導，東京監管當局發現有中國投資者將虛擬貨幣匯入日本的企業，然後兌換成日圓進行投資。
根據《朝日新聞》11月11日的報導，東京國稅局在調查企業資金流向的過程中，發現一家日本攝影公司開設了虛擬貨幣交易帳戶，接受從中國發來的虛擬貨幣兌換成日圓，在截至2019年3月的三年時間內總計接受270億日圓（約新臺幣67億元）的資金。在收取手續費後，這家日本公司代領剩餘資金，然後根據三名中國投資者通過微信發送的指示進行投資，包括購買房產。
三名中國投資人被認為是仲介，他們從那些想在日本投資的中國富豪手中獲取人民幣，再換成比特幣之後發送到日本的這家攝影公司，換成日圓後投資。《大紀元》記者就該案聯繫東京國稅局，該局官員表示因相關法律規定，不能透露相關的訊息。
根據中國《個人外匯管理細則》規定，中國公民每人每年購匯額度不能超過5萬美元，超過額度則需要通過相應的審核。而加密貨幣因其匿名、方便與全球化的特點，成為中國資金流出的一條重要通道。
但是，強大的資金轉移需求導致中國的加密貨幣交易始終禁而不絕。中共公安部在今年6月10日宣布，中國23個省公安機關同步展開行動，集中抓捕了1,100名利用加密貨幣轉帳、洗錢的嫌疑人。
據悉，大量加密貨幣用戶利用龐大的地下仲介網路來繞開北京當局的禁令。有一些加密交易所只是將服務移出了中國，繼續透過離岸平臺和場外交易為中國投資人服務。
根據2019年度數位資產反洗錢（AML）報告，2017年透過數位貨幣從中國流到境外的資金總量為101億美元，2018年為179億美元，2019年為114億美元。區塊鏈安全公司Peckshield在今年1月發布的報告說，2020年約有175億美元的加密貨幣資本流出了中國。◇
