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刑事局23日表示，有30位民眾遭假投資詐騙，受騙金額約5千萬元，經刑事局北部詐欺偵查中心報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，先後拘提具有幫派背景的賀姓洗錢犯嫌到案，以及陳姓幫派分子等4人到案，警方偵訊後，依涉嫌詐欺罪、《洗錢防制法》等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。
至於犯罪手法，偵查第七大隊副大隊長許忠彥表示，嫌犯會在臉書、IG等社群投放假投資廣告，假冒財經名人或股市名人推薦個股，並保證獲利、穩賺不賠，等被害人點擊觀看影片後，就會將被害人加入Line好友及群組，分享飆股內容，等被害人心動後，接著再讓被害人下載假投資App，指示被害人將投資款項匯到指定人頭帳戶進行儲值、操作。
許忠彥表示，轉帳水房收到被害人的投資款項後，會立即以網路逐層轉帳方式轉到人頭帳戶，接著派遣車手到全國各地ATM提領贓款，贓款就會透過假幣商，以虛擬貨幣交易方式回到詐團手上。
多名被害人於去年6至9月間，陸續匯款至詐欺成員所提供的人頭帳戶進行投資，當後續以為獲利想出金時，卻被詐欺集團成員告知，需先繳交紅利分成才可出金，被害人因短時間內無法繳納，便遭詐欺成員封鎖通訊軟體帳號而失聯，才驚覺遭詐騙。
刑事局說，警方先於去年11月14日執行第一波行動，拘提具有幫派背景的賀姓嫌犯到案，後於今年1月22日進行第二波行動，拘提協助詐欺集團洗錢的陳姓幫派分子等4人到案。
至於查獲到的贓證物，刑事局表示，查扣開山刀、信號彈、鋁棒、現金、手機、存簿及提款卡等贓證物，初估被害人超過30名、詐騙金額約5千萬元。◇
