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錢詐團與位於柬埔寨的詐騙機房配合，進行假投資詐騙，初估51人受害、不法所得逾三千萬元，警方於去年7至8月逮補呂嫌等18人，全案依違反《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》、詐欺等罪移送，主嫌呂男及車手鍾嫌、沈嫌等共3人經法院裁定羈押。
警方偵查發現，呂嫌為首的集團與詐騙機房配合，由境外機房犯嫌以通訊軟體發放假投資廣告訊息，假冒股市分析師楊應超等傳送相關投資訊息，等到被害人信以為真後，便指示被害人下載投資App，將錢匯至人頭帳戶，接著由水房成員層轉洗錢，再由車手臨櫃提領或以虛擬貨幣方式將贓款回流詐團，警方初估51人受害、不法所得逾三千萬元，其中遭詐最多為430萬元。
另外，詐團也會以高報酬工作、輕鬆借貸等訊息來招募人頭帳戶，當有人應徵時便指示前往汽車旅館、飯店進行面試，然後被帶往各金融機構辦理金融帳戶。
專案小組在蒐證完成後，於去年7至8月在新北地檢署指揮下展開四波行動，逮補呂嫌等18人，並查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書（切結書）、營業登記資料及房屋租賃契約及背心等物品。
最後，刑事局呼籲，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當；天下沒有白吃的午餐，當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時，應格外謹慎小心，如有任何疑問，請致電165反詐騙諮詢專線，或就近尋求警察機關協助。◇
