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刑事局去年12月至今年1月，針對未申請虛擬資產服務提供者（VASP）登記的非法個人幣商、幣商工作室進行掃蕩，發現有非法幣商改為加盟合法申請的「幣想科技有限公司」，經調查發現有近千名被害人遭詐團欺騙，且與幣想有關，警方於今年4月前往全國45處門市據點、7處住處同步搜索，拘提幣想施姓負責人等7人。
刑事局指出，隨著虛擬貨幣日漸風行，詐團使用虛擬貨幣作為詐騙標的或洗錢工具，鑒於近期民眾遭詐騙多被指定前往實體現金購幣之幣商進行買幣之案件日益攀升，《洗錢防制法》新制亦於去年11月30日生效，將虛擬貨幣業者納管，因此警方針對不法虛擬貨幣業者加強查緝。
刑事局說，去年12月至今年1月，針對未申請VASP登記之非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，目前已無營業情形，但發現非法幣商已轉向加盟合法申請的「幣想」，調查發現，全國有近千名與幣想公司相關之被害人遭詐欺集團詐騙，總金額達新台幣17億元。
警方表示，蒐證完備後，專案小組於今年4月24日於全國45處門市據點及7處住處同步搜索，拘提幣想公司施姓負責人等7人，總計查扣64萬7,670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、1,520.1顆TRX（總價值新台幣2,134萬餘元）、現金6,049萬餘元等贓證物。
警方指出，施姓負責人為天道盟正義會的軍師，而施姓負責人等三人被收押，其他人則以10至50萬元交保；至於幣想的手法則是由詐團介紹被害人去公司購買虛擬貨幣，手續費雖然便宜，但虛擬幣卻是貴了一成，另還有接黑單、幫忙洗錢，而加盟主以黑道、詐團為主。
警方呼籲，在幣想門市購幣的民眾約4千餘人，其中約八成為被害人，若有民眾遭詐而前往該公司門市購買虛擬貨幣，請盡速前往鄰近派出所報案。◇
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