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第三方支付業者國聲科技公司與另一家人頭科技公司簽約，作為其特約商店，再以販售遊戲點數名義將虛擬帳號或繳費代碼提供給詐騙集團、博弈公司，透過平台代收款項的功能洗錢，兩年內經手約80億元，不法獲利大約4千萬元。
刑事局電信偵查大隊日前偵辦假檢警詐欺案，循線分析可疑洗錢金流交易明細，發現有第三方支付公司涉嫌與不法集團勾結，利用其平台協助商家代收買賣款項的特性，與詐欺集團、博弈公司合作，以虛擬帳號代收代付詐欺贓款與賭資。
專案小組深入追查，國聲為合法登記的第三方支付業者，為了與不法集團配合，先由鄧姓男子設立人頭科技公司，再與國聲簽立金流服務契約，作為特約商店，並取得銀行及超商代碼業者派發之虛擬帳號或繳費代碼，提供給不法集團之被害人或賭客用來交付詐欺款項或博弈入金，偽裝成販售遊戲點數等商品的所得。
警方統計，國聲自2023年1月起至2024年8月經手至少80億元賭資，收取0.3%~0.5%手續費，不法獲利上看4千萬元。
全案歷經數月偵辦，專案小組4~9月執行三波查緝行動，查獲國聲負責人謝男、特約商店負責人鄧男等19人並查扣1,872餘萬元、筆電及手機等證物。全案依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》加重詐欺、意圖營利供給賭博場所等罪移送台北地檢署偵辦，謝、鄧兩人被羈押。◇
