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由29歲徐姓男子主導的洗錢集團以不動產經紀公司為名，誆稱可代辦融資、協助企業申貸，吸引22家經營不善的中小企業主提供公司帳戶，再透過第三方支付平台代收詐團贓款、博弈網站賭金，短短8個月協助洗錢25億元，日前被刑事局查獲。
刑事局中部打擊犯罪中心利用165資料庫進行大數據分析，發現數名遭受假投資詐騙被害人均是透過第三方支付平台交付款項，且都流入特定公司帳戶，故鎖定位於新竹、嘉義等地的洗錢集團據點，報請新竹地檢署指揮偵辦。
該洗錢集團由徐男主導，以合法不動產經紀公司為名，主動聯繫經營不善的中小企業，宣稱可代辦融資、協助企業申貸，待企業主上鉤後，先協助向合法融資公司申請貸款以博取信任，再以可額外分潤0.2%、減輕還款壓力為誘因，引導其提供公司帳戶與洗錢集團合作。
據刑事局中部打擊犯罪中心調查，該集團先誘導企業主與配合的第三方支付業者簽約，再將代收款程式碼提供給詐騙集團及線上博弈網站，用來代收詐騙贓款、博弈賭金，利用企業交易的假象洗錢，自114年4月至11月洗錢逾25億元。經統計，至少22名中小企業主淪為洗錢共犯，產業別涵蓋文創教具、貿易及綠能等領域。
專案小組114年10、11月發動兩波搜索及拘提行動，逮捕徐男等23人，查扣現金37萬餘元、市值約358萬元的兩輛汽車、公司大小章等證物。全案依涉犯詐欺、洗錢、賭博、違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。◇
