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全台最大的虛擬貨幣商「幣想科技」，被控藉由全台45間門市為掩護，利用泰達幣（USDT）幫助詐騙集團洗錢，經手金流高達23億餘元。士林地院16日一審宣判，認定具天道盟背景的主嫌施啟仁犯非法提供虛擬資產服務、加重詐欺及洗錢等罪，處有期徒刑22年。
檢方起訴指出，施啟仁有黑幫天道盟背景，是境外虛擬資產交易所CoinW（幣贏）台灣區負責人，但該交易所在台灣並未完成金管會防制洗錢通報，因此斥資1,920萬美元入股「幣想科技」，借殼取得合法幣商外衣後，再對外招募加盟店，加盟門市多達45間，成為全台規模最大的虛擬貨幣商，加盟主須繳交數百萬元加盟權利金與營運保證金。
施男找來共犯王男合作，由王男設立「百大公司」，與保全公司簽約在各門市放置「入金機」，存入現金後由保全公司匯款至銀行帳戶，結匯成美金購買泰達幣，轉入王男名下CoinW錢包，最後再轉至各門市的CoinW錢包供交易販售。
同時，施男勾結具有黑幫背景的詐騙集團，由詐團誘騙被害人投資虛擬貨幣，引導攜帶現金至「幣想」購買泰達幣，實際上全都流入詐團指定的虛擬錢包中，經統計被害人多達四千餘人，洗錢金流超過23億元。
士林地院審酌，施男無視法令，擔任集團負責人卻未落實洗錢防制登記，為牟取高額利潤，主動引入詐團資源，導致眾多民眾受騙，犯罪危害情節重大。考量他僅坦承部分洗錢罪犯行，全盤否認加重詐欺等關鍵罪行，且至今未有任何賠償，犯後態度不佳，判處合併應執行22年徒刑。◇
