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調查局去年8月間偵辦一起毒品走私案，搜索四海幫台北堂口，發現大批人頭公司資料及鉅額不明金流，進而查出以該幫派總部「秘書」董男為首的洗錢集團，專門與各類詐騙集團合作，透過國內外多達225家人頭公司，在2年間漂白贓款逾84億元，經基隆地檢署偵結起訴。
調查局航業處基隆站去年8月間偵辦毒品走私案，搜索四海幫位於台北市的一處堂口，意外查出涉案的四海幫總部「秘書」董男，另涉嫌與共犯黃男合謀籌設洗錢水房，由黃男先招募邱男共同擔任控盤手，並找來張姓女友、許男、曾在銀行任職的張男擔任幹部，透過自行成立或收購方式掌握63家人頭公司，與多組詐騙集團合作，收取各類型詐騙贓款。
當詐款匯入第一層人頭公司後，再由張女、許男轉匯至第二層的16家人頭外匯公司，接著再由張男轉匯至由該集團掌握的中國、香港、新加坡、馬來西亞、日本及美國等地共146家境外公司帳戶。經查自2024年至2025年間，洗錢金額高達美金2億7,345萬6,023.51元（約新台幣84億7,696萬9,329元）。
專案小組調查，該洗錢集團為規避國稅局查帳及金融單位洗錢稽核，聘請工程師架設人頭公司官網，偽造業務項目等不實資訊，同時與多家記帳業者勾結，以名下人頭公司製造大量相對交易及循環交易，製作不實交易憑證及虛開發票，甚至製作不實進出口報單、偽造國際貿易交易紀錄；並產出不實交易報表、彙整銀行交易明細，向國稅局申報營業稅及營所稅，製造人頭公司正常營運假象，迅速將犯罪所得移轉至境外。
專案小組積極過濾清查247個可疑帳戶、上萬筆資金流向，陸續發動3波搜索行動，拘捕董男等6人到案，查扣不法所得1億209萬4,341元，並扣押101個帳戶及3處房地產，移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後，向法院聲押黃、邱、張、許等4男及張女共5人，除許男外其餘4人均收押迄今；基檢22日偵結，先就黃男等5人部分，依涉違反《詐欺犯罪危害防制條例》、洗錢等罪起訴，並針對黃、邱二人操控犯罪組織部分求刑8年。董男部分仍在偵辦中。◇
