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水房

20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌

20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌

焦點
袁世鋼-
台北地檢署偵辦水房洗錢案，查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房，透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式，替不詳詐欺機房....
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新店角頭組轉帳水房 警逮5人

新店角頭組轉帳水房 警逮5人

綜合
常懷仁-
刑事局29日表示，分析遭詐騙資料後產出詐騙集團網銀轉帳水房情資，於今年1月23日執行「斷投專案」，查獲新店角頭古嫌為首的....
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夫妻詐團搞愛情詐騙 調查局逮12人

夫妻詐團搞愛情詐騙 調查局逮12人

綜合
常懷仁-
調查局18日表示，以李男為首的詐騙集團透過LINE等通訊軟體，以戀愛交友為名誘騙投資人購買虛擬貨幣，並指示投資人將購買泰....
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10天打詐掃黑 警署公布三案成果

10天打詐掃黑 警署公布三案成果

綜合
常懷仁-
警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案，14日舉行成果記者會，其中三案分別為：一、金融犯罪集團與物流業者合作，以地下匯兌....
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專替越南博奕網站洗錢 水房10個月經手逾44億

專替越南博奕網站洗錢 水房10個月經手逾44億

焦點
袁世鋼-
高市刑大在一處住宅大樓內破獲洗錢水房，查出主嫌沈男以高薪招聘20名年輕人，輪3班操作手機替越南博弈網站跨國收發賭金，10....
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「貓池」大量接受第三方支付認證碼 警破孤狼式水房

「貓池」大量接受第三方支付認證碼 警破孤狼式水房

焦點
袁世鋼-
高市刑大本月8日破獲一處「孤狼式」洗錢水房，有別於傳統水房需要大量人力操作電腦、手機等設備轉帳，36歲的犯嫌林男利用俗稱....
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助人頭帳戶放寬轉帳限額 女銀行員涉洗錢2億

助人頭帳戶放寬轉帳限額 女銀行員涉洗錢2億

焦點
袁世鋼-
桃園地檢署今年1月調查，以39歲林女為首的洗錢集團，利用本人臨櫃可調高轉帳限額的機制，勾結某銀行朱姓女行員，將3個人頭帳....
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水房藏高美館特區 半年洗匯3.7億

水房藏高美館特區 半年洗匯3.7億

焦點
袁世鋼-
刑事局南部打擊犯罪中心破獲一處隱身在高雄美術館特區的洗錢水房，以高薪徵才廣告吸引年輕人加入，利用越南銀行人頭帳戶，專門配....
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毒咖啡包工廠隱身菸酒行 與詐欺水房比鄰意外遭逮

毒咖啡包工廠隱身菸酒行 與詐欺水房比鄰意外遭逮

焦點
袁世鋼-
高雄警方與刑事局於8月底在楠梓區破獲一處詐欺水房及集團成員據點，卻意外查獲隔壁菸酒行樓上的毒品製造分裝工廠，攻堅時屋內空....
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跨境詐團騙退休翁千萬 竹聯幫成員落網

跨境詐團騙退休翁千萬 竹聯幫成員落網

焦點
袁世鋼-
藏身在中國的跨境電信詐欺集團2021年7月假冒中華電信客服人員，向新北市1名6旬黃姓老翁誆稱因門號遭盜用將停話，利用常見....
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虛擬貨幣淪洗錢工具 知名水房2週經手逾千萬落網

虛擬貨幣淪洗錢工具 知名水房2週經手逾千萬落網

焦點
袁世鋼-
詐欺機房為能順利取得贓款，同時也要避免被警方查獲，行騙前會找可靠的洗錢水房合作。刑事局偵辦假投資詐欺案，查出在詐欺界以快....
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受毆人惡煞博弈集團牽連 洗錢水房13人落網

受毆人惡煞博弈集團牽連 洗錢水房13人落網

焦點
袁世鋼-
臺中市日前發生瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生案，市長盧秀燕要求「查出背後是誰撐腰」，警方繼15日破獲主嫌張敦量投資、經營的線上....
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水房替博弈網站洗錢32億 高雄警逮15人

水房替博弈網站洗錢32億 高雄警逮15人

焦點
袁世鋼-
高雄市刑事局2月9日舉行破案記者會，說明嫌犯隱藏於小港區廈莊一街某大樓內的一處水房，替涉嫌詐騙的賭博網站「成吉斯汗娛樂城....
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住處就是水房 3嫌半年助中國詐欺集團洗錢近4億

住處就是水房 3嫌半年助中國詐欺集團洗錢近4億

焦點
袁世鋼-
​刑事局偵二大隊今年9月於臺中市破獲一處電信詐欺洗錢中心，循線追查後發現，幕後竟有中國犯罪集團跨海指揮操縱。刑事局偵查第....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞