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調查局破獲首例謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房案。一名曾姓男子在台北開設公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT），背地裡與詐團合作擔任洗錢水房，並申報虛偽大額通貨交易資料以掩飾贓款流向，開設一年涉嫌洗錢金額高達新台幣20億餘元，檢方上月起訴曾男等8人。
調查局台北市調查處查獲，該公司起初月營業額僅400多萬元，經與詐團合作，眾多車手每日捧著大把鈔票上門交易，致使該公司每日營業額躍升至150萬元至1千萬元，曾男為規避銀行對頻繁大量現金存入的異常帳戶監控及申報，遂請保全公司在公司裝設入金機，由保全公司代收、點鈔後，以保全公司名義匯至公司帳戶。
曾男於2023年間與詐團徐姓首腦共謀，由徐指揮車手擔任假個人幣商，將詐欺贓款攜至公司，曾男指示門市員工收取現金後轉泰達幣至車手持用的錢包地址，再輾轉將泰達幣轉至多個錢包地址分散贓款。
為掩護贓款流向，曾男指示員工生成上百個錢包地址，要求門市員工將錢包地址登載於泰達幣買賣合約中，載明虛偽的交易數量、交易金額，偽稱這些錢包地址為個人幣商（實為車手）所有，再由徐指示車手至公司簽訂假合約。
調查局透露，甚至出現車手未向公司購買泰達幣的情況下，曾男以公司現金佯稱為車手所有的現金，與前來簽訂假合約的車手全程錄影點鈔、做KYC實名認證，並要求車手在買受人欄位簽名，再持虛偽交易合約向我國金融情報中心申報大額通貨交易。
曾男等人涉嫌《洗錢防制法》洗錢等罪，可處3年至10年有期徒刑。◇
