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大紀元時報股份有限公司 2026/09/21
首頁 銀行法

銀行法

替赴中醫師地下匯兌 吸金7千萬延遲付款遭起訴

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袁世鋼-
新加坡商萬能國際控股公司前董事長單男，涉嫌夥同涂姓保險經紀人，自2019年6月起替在中國執業的臺灣整形外科或醫美醫師進行....
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涉受客戶招待旅遊 兆豐銀前董座、經理被訴

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袁世鋼-
曾任兆豐金控、銀行前董事長的蔡友才涉嫌於2011年間，與時任兆豐銀行敦南分行經理陳世明及親友，共同接受授信客戶「台灣海陸....
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鼎興詐貸案上看逾56億 負責人三度被起訴

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袁世鋼-
臺北地方檢察署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37.7億元案，先後於2016年、2017年分兩波依違反《銀行法》、詐欺取財等罪起訴....
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盜客戶存款2.8億餘元 台新銀前理專遭重判10年半

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袁世鋼-
台新銀行中和分行前理財專員周勵宏，被控自2009年起蠶食6名客戶資產，以填補個人的財務缺口、享受生活，10年間不法侵吞金....
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鼎興牙材詐貸逾37億 財務主管重判22年

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袁世鋼-
鼎興牙材公司負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉等18人，涉嫌向9家銀行、4家民間租賃公司詐貸322次，金額共逾新....
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潤寅詐12銀行471億 楊文虎、王音之遭判26、28年刑

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袁世鋼-
潤寅集團涉犯史上最大詐貸案，與12家公司共同偽造不實交易紀錄，並以借新還舊的方式陸續向12家銀行共詐貸近471億元，且目....
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利用職務詐客戶9千萬餘元 永豐銀理專遭起訴

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袁世鋼-
永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭疑因長期投資期貨失利，涉嫌從2007年起挪用他的前妻、前岳母及客戶等10人存款填補金錢缺口，....
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拿客戶存款周轉自家公司 高院加重華南銀襄理夫妻刑度

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袁世鋼-
華南銀行襄理張秀米被控涉嫌偽造提款單，自2005年起挪用21名大客戶存款約1億2千萬元，不法所得均流向她的丈夫翁明鈞所經....
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史上最大地下匯兌案再起訴2人 沒收600餘萬

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袁世鋼-
嘉義檢方於去(108)年總統大選前夕，查獲台商吳承霖、陳玟睿夫妻2人涉嫌經營124億地下匯兌案；嘉檢再於今年1月循線查出....
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銀樓旅行社地下匯兌近30億 高檢破3案逮8 人

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袁世鋼-
高雄地檢署23日表示，日前接獲有銀樓、旅行社業者非法經營兩岸地下匯兌業務情資，指派主任檢察官蘇聰榮、劉穎芳、檢察官任亭、....
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潤寅詐貸延燒中纖 北檢8度搜索約談8人

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袁世鋼-
潤寅實業詐貸案延燒中國人造纖維公司，檢調懷疑中纖副總經理劉永達配合潤寅製造假交易並收回扣，13日約談劉男並聲押劉男獲准；....
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立院初審通過 銀行違規最高罰5千萬元

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莊麗存-
立法院財委會初審《銀行法》部分條文修正草案，其中將罰鍰上限提高5倍至5千萬元，但像是旋轉門條款、增修金管會裁罰方式等條文....
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街口支付可轉帳Line Pay 顧立雄：最快明年底前完成修法

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莊麗存-
街口支付、Line Pay等電支平台將開放能互相轉帳、儲值，立法院財委會26日初審通過《銀行法》第47條之3，將現行「經....
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拉高金融三法罰鍰 顧立雄：五月中定案

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莊麗存-
由於過去發生多起金融業內稽內控嚴重違規事件，立法院財委會30日審議多位立委提出金融三法(銀行法、保險法、證交法)修正草案....
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公股金金分離 顧立雄：循序漸進調整

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國內
莊麗存-
外界關注公股機構「金金分離」及「自然人董事」議題，金管會主委顧立雄20日受訪表示，預計採「循序漸進」方式調整，規模較大的....
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