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刑事局接獲情資顯示，有竹聯幫信堂成員成立詐欺洗錢水房，與境外詐欺機房合作，並與銀樓聯手洗錢，一年內贓款達新台幣1.1億餘元，且其中一名犯嫌還提供名下團膳公司的車輛運送贓款，警方去年至今年共執行三波行動，拘提11人到案，移送新北地檢署偵辦。
警方表示，詐欺洗錢水房與境外詐欺機房合作，先由境外詐欺機房以假檢警手法詐騙大陸被害人，再由洗錢水房在台灣將贓款洗出。該水房與「銀樓」合作洗錢，尋找可配合刷卡換現金的銀樓作為洗錢據點，並約定拆帳比例，接著將詐騙取得的中國被害人銀聯卡卡號等資訊，綁定在作案用手機軟體上。
然後安排刷手使用手機感應刷卡，於指定的銀樓進行購買黃金之假交易，並於簽單上偽造簽名，使收單銀行誤信為合法交易，而將款項撥至銀樓帳戶。
等到銀行撥款後，洗錢水房再派遣車手向銀樓老闆收取現金，並以多層現金轉手方式刻意製造金流斷點，完成跨境洗錢，而其中一名犯嫌甚至提供其名下團膳公司之車輛，供身分不明駕駛人前往銀樓收取現金並運送贓款。
警方去年11月20日、今年2月3日及4月14日執行三波行動，拘提11位犯嫌到案，並搜索銀樓3間、精品店1間及涉案之團膳公司等處，1年內總計洗錢1.17億餘元，其中8人羈押禁見，全案移送新北地檢署偵辦。◇
