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亞太防制洗錢組織（APG）11月初將來台進行洗錢防制第三輪評鑑，金融監理單位嚴陣以待。不過，近期有平面媒體指政府在選前以防制洗錢名義，要求公股銀行嚴控兩岸金流，兆豐金控董事長張兆順22日列舉該行審查洗錢防制風險的國家，共有22國，但其中並不包含中國大陸、香港與澳門。
張兆順在立法院財政委員會接受立委賴士葆質詢時表示，洗錢防制是以風險為基礎的方法，兆豐有禁止交易的7個制裁國家，包括北韓、蘇丹、南蘇丹、古巴、敘利亞，以及烏克蘭的克里米亞。
他提到，兆豐還有自己管制的7個在制裁國週邊的國家，大部分在中東地區，包括阿拉伯聯合大公國、土耳其、烏干達、卡達、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩與巴林。
此外，總部位於法國巴黎的「防制洗錢金融行動小組」（FATF）列舉的8個高風險國家，也在兆豐金的管制範圍內，包括巴基斯坦、衣索比亞、葉門、突尼西亞、斯里蘭卡、烏干達、托巴哥共和國，以及塞爾維亞。
張兆順強調，這裡面都沒有中國，也沒有香港跟澳門。不過，賴士葆提到，已接獲多名台商反映，目前銀行的匯款審查門檻已從新台幣50萬元下修至20萬至30萬元。對此，金管會主委顧立雄回應，若發生疑似洗錢交易，不是論交易金額多寡，實務上是以風險基礎的方法，端視客戶的身分、背景與交易模式，做綜合分析，判斷該交易態樣是否異常，來決定是否要向客戶進一步洽詢。◇
