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美國司法部週二（12月2日）查封了位於緬甸「泰昌」詐騙園區的假投資網站域名。據悉，該域名被用來誘騙美國人參與加密貨幣投資，雖然才上線一個多月，已造成多人受騙。這是美國司法部首次成立「加密貨幣投資詐騙打擊小組」後的最新行動，顯示美國正加大力度打擊跨國金融犯罪。
本次執法行動由哥倫比亞特區美國檢察官辦公室領頭，查封了包括tickmilleas.com在內等3個用於實施加密貨幣投資詐騙的域名。目前tickmilleas.com首頁已顯示警告，提醒投資人注意風險。
詐騙園區公司與中共有關
司法部表示，這些域名營運地址位於緬甸交克村的泰昌詐騙園區（又稱「古賽賭場」）。該詐騙園區與緬甸武裝組織「民主克倫仁愛軍」和「泛亞國際控股集團泰國有限公司」（Trans Asia）存在關聯。美國財政部已於11月12日將上述實體列為「特別指定國民（SDN）」制裁名單，因為它們與共產中國的組織犯罪有關，並在東南亞興建詐騙園區。
司法部表示，這些被查封的域名偽裝成合法投資平台，誘騙受害者在不知情的情況下將資金存入。儘管該域名自2025年11月上旬才註冊，但聯邦調查局（FBI）已確認有多名受害者受騙。
詐騙模式通常是由陌生人透過交友應用程式、社交媒體等主動聯繫，建立緊密的線上關係後，勸說受害者進行加密貨幣投資。接著，騙子會引導受害者通過看似合法、實則欺詐的域名和應用程式進行「投資」，網站會顯示虛假的高額回報，甚至刻意新增假入金紀錄，讓人以為真的有人獲利。最終將受害人的資金全數吞噬，這就是俗稱的「殺豬盤」詐騙手法。
該域名甚至引導用戶從Google和Apple應用程式商店下載用於詐騙的手機應用程式（App）。在接到FBI通知後，Google和Apple已將數款程式下架。此外，Meta公司也根據FBI提供的資訊，識別並主動刪除了超過2千個相關帳號。
加密貨幣詐騙損失總額驚人
僅2024年，FBI網路犯罪投訴中心（IC3）就收到超過4萬1千起與加密貨幣投資詐騙相關的投訴，造成的損失總額約58億美元。自2020年以來，司法部已通過法院命令，幫助受害者追回超過3.5億美元資金。今年6月，司法部更對超過2.253億美元、與中國「殺豬盤」詐騙手法相關的加密貨幣提起民事沒收訴訟。◇
