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週三（12月3日），泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，泰國已查封超過3億美元的資產，這些資產與在東南亞運作數十億美元詐騙中心的犯罪網絡有關，其中包括太子集團（Prince Holding Group）創辦人陳志相關的資產。
調查人員突擊搜查了22個府的50處地點。該行動是泰國反洗錢辦公室及相關機構聯合調查的結果，調查對象是與柬埔寨電信中心和有組織犯罪集團有關的詐騙活動。
法新社報導，阿努廷週三告訴記者，此次被查封資產超過3億美元，涉及的詐騙分子「都是大人物」，其中包括太子集團創辦人陳志、一名柬埔寨參議員和兩名泰國公民。
圖為位於柬埔寨金邊的太子國際廣場。右上圖為太子集團董事長陳志（Tang Chhin Sothy／AFP via Getty Images、紐約東區聯邦檢察官辦公室／大紀元合成）泰國反洗錢辦公室12月2日表示，已查獲太子集團陳志名下的約100件物品，價值3.73億泰銖（約新台幣3.9億元），包括土地、現金、奢侈品和珠寶。
當局還表示，他們還從柬埔寨參議員、商人、前柬埔寨領導人洪森的盟友郭安（Kok An）處查獲了價值近1,500萬美元的資產。郭安在柬埔寨擁有多棟建築，作為電信中心。該犯罪集團涉嫌利用臉部識別技術建立洗錢帳戶，然後以代理人的名義購買泰國資產。
另有約2.9億美元資產從兩名涉嫌參與詐騙活動的泰國人處被查獲。
與此同時，英國也凍結與陳志有關的、價值超過1.3億美元的商業資產和倫敦房產。台灣、新加坡和香港分別查獲高達3.5億美元的資產。此前，亞洲、歐洲和美國的多個監管機構對柬埔寨太子控股集團及其全球商業網路展開行動，查封並凍結了價值數十億美元資產。
美國檢方10月14日公布起訴書，指控陳志涉嫌電信詐欺與洗錢，受害者遍及全球。陳志目前在逃。◇
