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陳明文高鐵掉300萬 嘉檢分他字偵辦

陳明文高鐵掉300萬 嘉檢分他字偵辦

焦點
李怡欣-
民進黨嘉義立委陳明文日前在高鐵遺落內有300萬元現金的行李箱，由兒子陳政廷出面領取。嘉義地檢署主動分他字偵辦，媒體人黃越....
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台灣洗錢防制獲APG最高等級 外交部表欣慰

台灣洗錢防制獲APG最高等級 外交部表欣慰

焦點
李怡欣-
「亞太防制洗錢組織」（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）於18日至....
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私菸案 黃國昌：5部運菸車是總統府的

私菸案 黃國昌：5部運菸車是總統府的

焦點
吳旻洲、莊麗存-
近日國安人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品，國安局少校軍官吳宗憲以刷卡方式支付高達645萬的購買免稅菸款，遭外界質疑是否....
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陸富商通緝犯在澳洗錢 資產被沒收

陸富商通緝犯在澳洗錢 資產被沒收

社會萬象
宋清寧-
近日，澳洲聯邦警察（AFP）沒收了一名遭中共通緝的富商位於墨爾本價值超過400萬澳元的物業資產，這是澳洲的首例此類案件。....
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法破獲陸代購集團 每年洗錢上億元

法破獲陸代購集團 每年洗錢上億元

要聞
關宇寧-
法國《巴黎人報》日前報導，巴黎警方去年秋天破獲了一個至少6人的中國代購洗錢集團，成員年齡在30和40歲之間。2017年至....
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陸民加國洗錢 致房價飆高毒品氾濫

陸民加國洗錢 致房價飆高毒品氾濫

要聞
周行-
由於中共實施外匯管制，中國人大量將人民幣透過加拿大賭場「洗白」出境。這些來路不明的資金使溫哥華房價節節高升，甚至吸引了來....
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美調查生育旅遊 19華人被控詐欺洗錢

美調查生育旅遊 19華人被控詐欺洗錢

要聞
劉菲-
2015年3月，聯邦當局對南加州月子中心的突襲搜查曾經轟動一時。時隔4年，該行動終於有了結果，美國司法部正式起訴19名華....
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洗錢防制大考放榜 評鑑團：質量創歷史新高

洗錢防制大考放榜 評鑑團：質量創歷史新高

政治
郭曜榮-
台灣接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑，16日完成，評鑑團公布初評結果，評鑑團長夏儂（David Shannon）....
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APG評鑑完成16日發表初評結果

APG評鑑完成16日發表初評結果

台北
莊麗存-
為期兩週的亞太防制洗錢組織（Asia/PacificGroup on Money Laundering, APG）第三輪....
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金管會通過最新修法 臨櫃過路客50萬交易需認身分

金管會通過最新修法 臨櫃過路客50萬交易需認身分

國內
莊麗存-
亞太防制洗錢組織(APG)，將在下週一來台現地評鑑，金管會公布相關法規修法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包....
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兩岸地下通匯猖獗 檢警查獲金流321億

兩岸地下通匯猖獗 檢警查獲金流321億

焦點
郭曜榮-
台灣高檢署及警政署執行2波選前全國同步掃黑行動，查獲地下通匯總額達321億2,443餘萬元以上，其中現金有新台幣2億16....
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防洗錢大作戰 台灣500人「應考」

防洗錢大作戰 台灣500人「應考」

焦點
李怡欣 -
亞太防洗錢組織（APG）下個月初即將來台進行第3輪評鑑，考核台灣洗錢防制績效，估計全台公私部門共20部會、10家金融機構....
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防台商資金回流洗錢炒房 金管會擬設專戶控管

防台商資金回流洗錢炒房 金管會擬設專戶控管

焦點
莊麗存-
因應近期美中貿易戰，帶動台商資金回流台灣，政府祭出租稅特赦，鼓勵投資台灣，不過，為防止資金回流投入洗錢、炒房、炒股。金管....
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ICO若涉有價證券 顧立雄：最快明年6月擬納管

ICO若涉有價證券 顧立雄：最快明年6月擬納管

國內
莊麗存-
近年來隨著虛擬通貨興起，衍生出許多金融詐騙、吸金、洗錢等案例風險，ICO(首次代幣發行)是否需要納管？金管會主委顧立雄表....
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兆豐金：納管21國沒中國

兆豐金：納管21國沒中國

焦點
郭曜榮-
亞太防制洗錢組織（APG）11月初將來台進行洗錢防制第三輪評鑑，金融監理單位嚴陣以待。不過，近期有平面媒體指政府在選前以....
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