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洗錢防制法
洗錢防制法
洗錢防制法三讀 收集帳戶最重判5年刑期
焦點
吳旻洲
-
2023年05月19日
為打擊洗錢詐欺案,立法院會19日三讀通過《洗錢防制法》修正案,增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪,對收簿集團做獨立行事處罰規....
閱讀更多
虛擬貨幣波動劇烈 金管會:當心詐騙
國內
賴意晴
-
2021年04月20日
全球市值最大加密貨幣「比特幣」價格日前才創下歷史新高,卻在週日(4月18日)一度大跌15%,幣圈瀰漫腥風血雨。金管會20....
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洗防法三讀 金融機構未建內控最重罰千萬
政治
吳旻洲
-
2018年11月02日
亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團即將在11月來台評鑑,立法院2日三讀通過《資恐防制法》修正案、《洗錢防制法》修正案,明訂....
閱讀更多
洗錢防制法有缺失 法務部:遵法文化納入其中
政治
陳懿勝
-
2018年09月13日
針對「洗錢防制法」與「資恐防制法」仍有缺失部分,行政院將其列為這個立法院本會期最優先法案,對此,法務部13日表示,洗錢防....
閱讀更多
一書引發三退大潮
目前退出中共黨、團、隊總人數
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