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兆豐銀紐約分行違反美國《銀行保密法》及《反洗錢法》，遭重罰1.8億美元（約新台幣57億元），台北地檢署23日兵分三路前往兆豐銀總部、金管會與財政部調閱資料，並傳喚兆豐金前董座蔡友才到案說明，檢方訊後，將蔡改列偵字案被告，諭令限制住居，限制出境、出海。
北檢23日晚間發新聞稿指出，根據蒐集的相關資料及紐約州金融服務管理局（DFS）新聞稿，初步判讀結果認為，兆豐銀行紐約分行遭裁罰的基礎事實分別為內控缺失、未能有效解釋紐約分行與 兆豐銀行巴拿馬分行間之可疑交易、未能實施適切的實地查核、不適切的風險評估政策及程序、台灣總行欠缺謹慎監督及紐約分行針對DFS審查報告提出令人不安 及不屑一顧之回應等理由。但截至目前本案是否確有不法行為，尚待查證。
高檢署檢察長王添盛22日邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處召開閉門會議，會後高檢署官長陳傳宗表示，協調由北檢分案，案由朝違反《銀行法》、《金控法》及《洗錢防制法》等3大方向調查。
該案由曾任職最高法院檢察署特別偵查組、偵辦過國務機要費案及股市禿鷹案的書組 （肅貪專組）主任檢察官周士榆主辦，忠組（檢肅黑金專組）檢察官楊展庚協辦。檢方將釐清有無國人涉及刑事不法，至於行政調查部分，由相關主管機關負責。◇
