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近日陸媒報導，中國網上非法買賣身分證、金融卡已成完整黑色產業鏈，其下游是電信詐騙、偽卡盜刷、行賄受賄等犯罪行為。
據《北京青年報》8月28日報導，近日北京警方破獲一案件，嫌犯是一企業的前技術研發人員，他掌握了公司與銀聯的密鑰，偽造指令讓銀聯向指定金融卡匯錢。
據嫌犯介紹，身分證是網上購買的，身分證、金融卡、U盾、手機卡、開戶資料，這一套售價在500元（人民幣，下同，約新台幣2,500元）到1千元（約新台幣5千元）不等，他花上萬元購買這些證件。
報導稱，該案讓網購身分證、銀行卡的黑色鏈條浮出水面。該報記者在搜索引擎上搜索關鍵字「身分證」，一個名為「××證件8號客服」的商家出現。當詢問是否可以購買身分證件時，商家發來一個連結，並稱可以自己挑想要的身分證。網頁內有50張身分證照片，有男有女，年齡跨度很大，中國各省的都有。商家稱，這些身分證都是收購來的，絕對可靠，售價約500元。
而在搜索「銀行卡」時，看到多條公開叫賣金融卡的資訊。當以買主的身分詢問是否售賣銀行卡，均得到商家肯定答覆。
多地警方披露，近年來網上販賣身分證、金融卡日益猖獗。身分證來源，一部分是丟失的，另一部分是本人自己賣的。
而不法分子在獲得身分證後，會選擇與身分證主人容貌、年齡相似的人到銀行去辦卡，被僱傭的人辦一張卡能賺幾十元。去銀行前，辦卡人會接受培訓，熟記身分證主人的資訊，一旦被辦卡銀行發現問題，就會說「身分證是撿來的」。
