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三幫派組團詐騙 洗錢逾1.3億

刑事局偵查第六大隊(中部打擊犯罪中心)日前破獲詐騙洗錢集團,洗錢金額逾新臺幣1.3億元,警方訊問後依詐欺等罪嫌,將涉案21人移送臺中地方檢察署偵辦。(中央社)
刑事局偵查第六大隊(中部打擊犯罪中心)日前破獲詐騙洗錢集團,洗錢金額逾新臺幣1.3億元,警方訊問後依詐欺等罪嫌,將涉案21人移送臺中地方檢察署偵辦。(中央社)

【記者袁世鋼/綜合報導】刑事局中部打擊犯罪中心查獲國內假檢警詐欺集團,發現幕後是由3個幫派合力操控,初步清查詐騙得手新臺幣4千餘萬元,並利用虛擬貨幣洗錢逾1.3億元。專案小組於3月至8月陸續收網,合計共逮捕21名嫌犯。

為打擊詐欺集團,刑事局中打第二隊分析165反詐騙諮詢平臺資料庫,發現有詐騙集團以「假檢警」詐騙手法,向被害人誆稱涉入重大刑案,除須配合調查外,還限期把名下財產交給法院監管,並偽造政府機關公文取信被害人,以偵查不公開為由誤導民眾迴避銀行關懷提問,阻斷向外求援機會;初步清查有5人受害,財損金額約4,657萬餘元。

經查發現,該詐團是由竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫等三個不同的犯罪組織合力經營,除了從事詐騙外,也吸收成員設立人頭公司、金融帳戶,利用虛擬貨幣隱匿贓款金流,洗錢金額超過1億3,800萬元。

專案小組蒐證後,於3月至8月間陸續收網,分五波前往臺北、臺中、新竹等地,帶回32歲曾姓主嫌等21名嫌犯;並查扣一輛市價400萬元的BMW 540i轎車、價值300多萬元泰達幣、筆記型電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值約1千餘萬元的房地產等贓證物。警詢後,依涉犯詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌,移送臺中地檢署偵辦。

刑事局呼籲,公務機關不會在電話中製作筆錄,更不會要求監管民眾的帳戶或財產;民眾如果接獲可疑電話,務必掛斷電話後再撥打165反詐騙諮詢專線查證,以免受騙。◇