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水房藏高美館特區 半年洗匯3.7億

水房藏高美館特區 半年洗匯3.7億

焦點
袁世鋼-
刑事局南部打擊犯罪中心破獲一處隱身在高雄美術館特區的洗錢水房，以高薪徵才廣告吸引年輕人加入，利用越南銀行人頭帳戶，專門配....
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「共和黨」疑收中資賄選 檢首依《反滲透法》查辦

「共和黨」疑收中資賄選 檢首依《反滲透法》查辦

焦點
袁世鋼-
「第三勢力333政黨聯盟」黨主席兼「共和黨」黨主席周克琦涉賄選，檢調單位11日約談周男、潘男等7人後諭知交保，事後卻查出....
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涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴

涉經營博弈網站、洗錢2千餘萬至中國 威震董事長再遭起訴

焦點
袁世鋼-
因涉入買兇殺人及多起槍擊案而於今年9月遭檢方起訴的「威震集團」董事長吳明達，另遭臺北地檢署查出，他涉嫌經營網路博弈及地下....
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假公益發展協會涉洗錢 買虛擬貨幣洗白1.7億

假公益發展協會涉洗錢 買虛擬貨幣洗白1.7億

焦點
袁世鋼-
刑事局南部打擊犯罪中心破獲假區塊鏈洗錢案，查出主嫌陳男以代操黃金期貨進行詐騙，並自2021年5月在臺北市成立某區塊鏈公益....
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加密貨幣在臺犯罪七大類 2021年財損成長10倍

加密貨幣在臺犯罪七大類 2021年財損成長10倍

焦點
袁世鋼-
刑事局副局長邱紹洲日前在「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」中指出，從2020年至2021....
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陳水扁國務機要費案更二審免訴 吳淑珍洗錢判2年

陳水扁國務機要費案更二審免訴 吳淑珍洗錢判2年

焦點
袁世鋼-
前總統陳水扁等人涉國務機要費貪汙等案纏訟逾15年，立法院今年5月底三讀通過修正《會計法》，將國務機要費除罪化後，高等法院....
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虛擬資產犯罪查緝難 調查局籲納管個人幣商

虛擬資產犯罪查緝難 調查局籲納管個人幣商

焦點
袁世鋼-
調查局18日赴立院專題報告時指出，國內常見涉及虛擬資產的犯罪包含非法吸金、詐欺、地下匯兌、賭博及毒品等。雖然金管會目前對....
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2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳

2021年十大洗錢威脅 金流進出中港澳

焦點
袁世鋼-
「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」揭示，臺灣深受毒品販運、詐欺、走私、地下匯兌、非法賭博（含網路博奕）、貪汙....
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中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高

中國出錢臺灣代工 網路博弈洗錢創新高

焦點
袁世鋼-
臺灣近3年十大「非常高風險」洗錢威脅（前置犯罪）多數皆與首次評估結果相同，當中值得關注的除了從第三方洗錢獨立出來的「地下....
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假投資詐欺金流虛擬化 警署長：將是打擊重點

假投資詐欺金流虛擬化 警署長：將是打擊重點

焦點
袁世鋼-
隨著全球股市交易熱絡，「假投資」詐欺集團也趁勢假造各種投資標的行騙，警政署自21日起執行為期12天的全國打詐專案，截至3....
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向心夫婦洗錢案一審無罪 再限境3個月

向心夫婦洗錢案一審無罪 再限境3個月

焦點
袁世鋼-
港商中國創新投資、中國趨勢控股公司負責人向心及他的妻子，因涉入王立強共諜案、替中國國太投資集團洗錢案，自2019年底遭限....
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租賃業者組車手集團 半年內替8詐團洗錢8千萬

租賃業者組車手集團 半年內替8詐團洗錢8千萬

焦點
袁世鋼-
新北市五股區某汽機車租賃業者鄭男涉嫌自2021年8月起籌組車手集團，替假投資、博弈等8個詐欺網站提領贓款，並以虛擬貨幣洗....
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遭賭客指控詐騙 警破博奕網站在臺據點

遭賭客指控詐騙 警破博奕網站在臺據點

焦點
袁世鋼-
有臺灣博奕業者在英屬薩摩亞群島註冊紙上公司後，再以外資名義在臺成立美亞、雲迹、凱富等3家科技公司，自2020年起分工替線....
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藏錢天堂不再 瑞士移交銀行客戶資料

藏錢天堂不再 瑞士移交銀行客戶資料

萬象
李蓓-
瑞士聯邦稅務管理局在2021年底前，基本完成了向上百個國家或地區移交相關離岸客戶資料的工作。這意謂著全球最大離岸金融中心....
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國家洗錢風險評估報告 線上博奕首入列

國家洗錢風險評估報告 線上博奕首入列

焦點
袁世鋼-
我國為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，繼2018年首度提出「國家洗錢及資恐風險評估報告」後，行政院洗錢防制辦公室今....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞