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劉辰旦轉賣張大千失竊畫作《春山雲瀑》 不法獲利1.3億遭起訴

劉辰旦轉賣張大千失竊畫作《春山雲瀑》 不法獲利1.3億遭起訴

焦點
袁世鋼-
國畫大師張大千的畫作《春山雲瀑》失竊29年後，卻突然出現在香港蘇富比2019年的秋季拍賣型錄中；檢方調查，該畫作是由1名....
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住處就是水房 3嫌半年助中國詐欺集團洗錢近4億

住處就是水房 3嫌半年助中國詐欺集團洗錢近4億

焦點
袁世鋼-
​刑事局偵二大隊今年9月於臺中市破獲一處電信詐欺洗錢中心，循線追查後發現，幕後竟有中國犯罪集團跨海指揮操縱。刑事局偵查第....
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調查：小摩匯豐等5銀行 涉嫌幫罪犯洗錢

調查：小摩匯豐等5銀行 涉嫌幫罪犯洗錢

國際
徐翠玲-
美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者同盟（ICIJ）公布一項國際調查結果顯示，摩根大通（JPMorgan C....
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老招數！誆稱「涉洗錢案」 桃園婦人險遭詐騙

老招數！誆稱「涉洗錢案」 桃園婦人險遭詐騙

桃園
徐乃義-
61歲曾姓婦人接獲詐騙成員電話，聲稱婦人因涉嫌洗錢案須面交新臺幣71萬元才能解決，婦人前往大溪僑愛郵局，欲提領新臺幣71....
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另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（下）

另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（下）

要聞
Charlotte Cuthbertson、編譯／陳霆-
多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪組織已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥....
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另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（上）

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要聞
Charlotte Cuthbertson、編譯／陳霆-
多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪組織已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥....
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招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押

招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押

焦點
袁世鋼-
經營境外線上博奕網站代工、娛樂遊戲軟體開發的上市公司「奕智博數位娛樂」，今年元月因財報不明而遭強制下市；刑事局9日召開記....
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為北韓駭客洗錢 美起訴兩中國人

為北韓駭客洗錢 美起訴兩中國人

要聞
夏雨-
美國檢方週一（3月2日）起訴兩名中國公民，指控他們幫助北韓駭客為價值約1億美元（約新台幣29.8億元）的虛擬貨幣洗錢。美....
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潤寅詐貸案開庭 楊文虎認罪但否認洗錢

潤寅詐貸案開庭 楊文虎認罪但否認洗錢

焦點
袁世鋼-
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸9家銀行共386億元，檢方依違反《銀行法》等罪起訴兩人及女兒、公司保證人楊宇晨；台....
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博弈網站26億地下回台 百餘人聖誕節到案說明

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焦點
袁世鋼-
嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻地下匯兌案，再查出經營博奕網站的蕭姓商人近2年多來犯罪所得高達26億元；檢方25日傳喚蕭男及....
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地下匯兌2年獲利約2億5千萬 檢方起訴7嫌

地下匯兌2年獲利約2億5千萬 檢方起訴7嫌

焦點
袁世鋼-
嘉義地檢署今(108)年8月查獲台商吳承霖與妻子陳玟叡涉及地下匯兌案，估算匯兌金額高達約124億89萬餘元，並查扣犯罪所....
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陳明文高鐵掉300萬 嘉檢分他字偵辦

陳明文高鐵掉300萬 嘉檢分他字偵辦

焦點
李怡欣-
民進黨嘉義立委陳明文日前在高鐵遺落內有300萬元現金的行李箱，由兒子陳政廷出面領取。嘉義地檢署主動分他字偵辦，媒體人黃越....
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私菸案 黃國昌：5部運菸車是總統府的

私菸案 黃國昌：5部運菸車是總統府的

焦點
吳旻洲、莊麗存-
近日國安人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品，國安局少校軍官吳宗憲以刷卡方式支付高達645萬的購買免稅菸款，遭外界質疑是否....
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陸富商通緝犯在澳洗錢 資產被沒收

陸富商通緝犯在澳洗錢 資產被沒收

社會萬象
宋清寧-
近日，澳洲聯邦警察（AFP）沒收了一名遭中共通緝的富商位於墨爾本價值超過400萬澳元的物業資產，這是澳洲的首例此類案件。....
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法破獲陸代購集團 每年洗錢上億元

法破獲陸代購集團 每年洗錢上億元

要聞
關宇寧-
法國《巴黎人報》日前報導，巴黎警方去年秋天破獲了一個至少6人的中國代購洗錢集團，成員年齡在30和40歲之間。2017年至....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞