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大紀元時報股份有限公司 2026/09/21
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新北市五股區某汽機車租賃業者鄭男涉嫌自2021年8月起籌組車手集團，替假投資、博弈等8個詐欺網站提領贓款，並以虛擬貨幣洗....
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有臺灣博奕業者在英屬薩摩亞群島註冊紙上公司後，再以外資名義在臺成立美亞、雲迹、凱富等3家科技公司，自2020年起分工替線....
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瑞士聯邦稅務管理局在2021年底前，基本完成了向上百個國家或地區移交相關離岸客戶資料的工作。這意謂著全球最大離岸金融中心....
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我國為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，繼2018年首度提出「國家洗錢及資恐風險評估報告」後，行政院洗錢防制辦公室今....
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嘉義市某診所負責人、醫師黃彬涉嫌自2010年起，透過居家訪視、開立慢性病處方箋等名義虛偽申報健保費，甚至盜刷健保卡，截至....
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民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，衍生出民進黨網軍之亂，無業的林男疑因此擁有2,300萬元鉅額存款引發外界質疑。對此，....
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涉入王立強共諜案、洗錢案而遭檢方限制出境約2年的港商、中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，疑違反《國安法》部分因罪證不....
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臺灣有詐騙集團刻意將話務機房設立在中國，並利用報紙刊登徵才廣告，以月薪最高4萬5千元、月休8天等條件，在臺灣招攬領款車手....
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網路遊戲點數成為新興的洗錢管道，刑事局電偵大隊上月13日查獲國內5人詐欺集團，涉嫌勾結中國人士，利用Apple Stor....
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中國淪虛擬貨幣犯罪溫床 高檢署：金流黑數龐大

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臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗25日指出，我國目前最猖獗、隱晦、暴利的犯罪型態為「跨境資通犯罪」，其中使用的虛擬貨幣，更衍生....
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助恐怖分子洗錢 渣打、德銀挨告

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賴意晴-
德意志銀行（Deutsche Bank）、渣打銀行（Standard Chartered）及丹斯克銀行（Danske B....
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