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洗錢防制

洗錢防制 顧立雄：對風險建立稽核制度

洗錢防制 顧立雄：對風險建立稽核制度

國內
莊麗存-
行政院洗錢防制辦公室3日舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，金管會主委顧立雄表示，透過洗錢防制過程中，他體會到風險監理模....
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總統專機私菸案 顧立雄:玉山銀均符合規定

總統專機私菸案 顧立雄:玉山銀均符合規定

台北
莊麗存-
針對私菸案代購團長、國安局少校吳宗憲使用玉山銀行信用卡刷卡600多萬元，透過預付款方式支付購菸款項，發外界疑慮是否有洗錢....
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洗錢防制缺失 金管會開罰新光銀、聯邦銀共600萬元

洗錢防制缺失 金管會開罰新光銀、聯邦銀共600萬元

國內
莊麗存-
台灣獲到亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，不過，金管會為督促金融機構落實洗錢防制29日分別開罰新光銀....
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公股行庫嚴查台商金流 賴清德：善盡洗錢防制義務

公股行庫嚴查台商金流 賴清德：善盡洗錢防制義務

政治
吳旻洲、莊麗存-
有媒體報導說，政府全面掐緊兩岸金流，要求一銀在內的公股行庫針對台商對中國地區的匯款及收款，必須備妥詳細的交易憑證，否則禁....
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國銀洗錢風險高 顧立雄：非管控不佳

國銀洗錢風險高 顧立雄：非管控不佳

國內
莊麗存-
行政院公布「國家洗錢及資恐風險」評估報告，金管會主委顧立雄2日致詞表示，本國銀行與國際金融業務分行(OBU)是洗錢防制風....
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防稅務洗錢 金管會提醒銀行加強落實

防稅務洗錢 金管會提醒銀行加強落實

國內
莊麗存-
為強化國際金融業務分行（OBU）洗錢防制程序，金管會已在去年修正《國際金融業務分行管理辦法》，對OBU應取得或驗證之客戶....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞