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洗錢防制
洗錢防制
公股行庫嚴查台商金流 賴清德：善盡洗錢防制義務
政治
吳旻洲、莊麗存
-
2018年10月16日
有媒體報導說，政府全面掐緊兩岸金流，要求一銀在內的公股行庫針對台商對中國地區的匯款及收款，必須備妥詳細的交易憑證，否則禁....
閱讀更多
國銀洗錢風險高 顧立雄：非管控不佳
國內
莊麗存
-
2018年05月02日
行政院公布「國家洗錢及資恐風險」評估報告，金管會主委顧立雄2日致詞表示，本國銀行與國際金融業務分行(OBU)是洗錢防制風....
閱讀更多
防稅務洗錢 金管會提醒銀行加強落實
國內
莊麗存
-
2018年05月01日
為強化國際金融業務分行（OBU）洗錢防制程序，金管會已在去年修正《國際金融業務分行管理辦法》，對OBU應取得或驗證之客戶....
閱讀更多
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一書引發三退大潮
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