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遭賭客指控詐騙 警破博奕網站在臺據點

遭賭客指控詐騙 警破博奕網站在臺據點

焦點
袁世鋼-
有臺灣博奕業者在英屬薩摩亞群島註冊紙上公司後，再以外資名義在臺成立美亞、雲迹、凱富等3家科技公司，自2020年起分工替線....
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藏錢天堂不再 瑞士移交銀行客戶資料

藏錢天堂不再 瑞士移交銀行客戶資料

萬象
李蓓-
瑞士聯邦稅務管理局在2021年底前，基本完成了向上百個國家或地區移交相關離岸客戶資料的工作。這意謂著全球最大離岸金融中心....
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國家洗錢風險評估報告 線上博奕首入列

國家洗錢風險評估報告 線上博奕首入列

焦點
袁世鋼-
我國為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，繼2018年首度提出「國家洗錢及資恐風險評估報告」後，行政院洗錢防制辦公室今....
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虛擬貨幣淪洗錢工具 知名水房2週經手逾千萬落網

虛擬貨幣淪洗錢工具 知名水房2週經手逾千萬落網

焦點
袁世鋼-
詐欺機房為能順利取得贓款，同時也要避免被警方查獲，行騙前會找可靠的洗錢水房合作。刑事局偵辦假投資詐欺案，查出在詐欺界以快....
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詐健保涉洗錢 診所醫11年撈逾億元

詐健保涉洗錢 診所醫11年撈逾億元

焦點
袁世鋼-
嘉義市某診所負責人、醫師黃彬涉嫌自2010年起，透過居家訪視、開立慢性病處方箋等名義虛偽申報健保費，甚至盜刷健保卡，截至....
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林秉樞無業存款逾2千萬 藍議員告發洗錢

林秉樞無業存款逾2千萬 藍議員告發洗錢

焦點
袁世鋼-
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，衍生出民進黨網軍之亂，無業的林男疑因此擁有2,300萬元鉅額存款引發外界質疑。對此，....
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向心不認涉洗錢 稱看到台灣價值來養老

向心不認涉洗錢 稱看到台灣價值來養老

焦點
袁世鋼-
涉入王立強共諜案、洗錢案而遭檢方限制出境約2年的港商、中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦，疑違反《國安法》部分因罪證不....
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受毆人惡煞博弈集團牽連 洗錢水房13人落網

受毆人惡煞博弈集團牽連 洗錢水房13人落網

焦點
袁世鋼-
臺中市日前發生瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生案，市長盧秀燕要求「查出背後是誰撐腰」，警方繼15日破獲主嫌張敦量投資、經營的線上....
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大學教授兼職詐騙幹部 機房設中國專騙臺灣人

大學教授兼職詐騙幹部 機房設中國專騙臺灣人

焦點
袁世鋼-
臺灣有詐騙集團刻意將話務機房設立在中國，並利用報紙刊登徵才廣告，以月薪最高4萬5千元、月休8天等條件，在臺灣招攬領款車手....
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施壓移民署非法引進中國人 立院員工僅輕判 民團籲追藏鏡人

施壓移民署非法引進中國人 立院員工僅輕判 民團籲追藏鏡人

焦點
袁世鋼-
曾風光在臺上市的奕智博數位娛樂開發公司，涉嫌替數十個國外博弈網站利用中國人頭帳戶洗錢，單週經手賭金高達新臺幣50億元。檢....
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勾結中國詐欺集團 5嫌盜賣手遊點數騙上千萬

勾結中國詐欺集團 5嫌盜賣手遊點數騙上千萬

焦點
袁世鋼-
網路遊戲點數成為新興的洗錢管道，刑事局電偵大隊上月13日查獲國內5人詐欺集團，涉嫌勾結中國人士，利用Apple Stor....
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洗錢管道多元 學者：夾娃娃機店、宮廟捐款風險高

洗錢管道多元 學者：夾娃娃機店、宮廟捐款風險高

焦點
袁世鋼-
行政院洗錢防制辦公室22日舉辦「公開發行公司金融犯罪之防制」研討會，談及洗錢犯罪態樣的議題，有學者認為，夾娃娃機店、宮廟....
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中國淪虛擬貨幣犯罪溫床 高檢署：金流黑數龐大

中國淪虛擬貨幣犯罪溫床 高檢署：金流黑數龐大

焦點
袁世鋼-
臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗25日指出，我國目前最猖獗、隱晦、暴利的犯罪型態為「跨境資通犯罪」，其中使用的虛擬貨幣，更衍生....
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助恐怖分子洗錢 渣打、德銀挨告

助恐怖分子洗錢 渣打、德銀挨告

要聞
賴意晴-
德意志銀行（Deutsche Bank）、渣打銀行（Standard Chartered）及丹斯克銀行（Danske B....
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華人為跨國毒販洗錢 或吃20年牢飯

華人為跨國毒販洗錢 或吃20年牢飯

萬象
高杉-
2020年10月，美國司法部曾對外宣布，美國緝毒署經過四年的調查，成功破獲了一個以華人為主的跨國販毒及洗錢集團，一舉拿下....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞