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人頭帳戶

洗錢防制法三讀 收集帳戶最重判5年刑期

洗錢防制法三讀 收集帳戶最重判5年刑期

焦點
吳旻洲-
為打擊洗錢詐欺案，立法院會19日三讀通過《洗錢防制法》修正案，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，對收簿集團做獨立行事處罰規....
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金融卡放置物櫃 當心變人頭戶！

金融卡放置物櫃 當心變人頭戶！

焦點
袁世鋼-
雲林一名19歲曾姓男子擔任詐騙集團取卡幹部，負責在全臺各地收取金融卡作為人頭帳戶，日前在臺鐵七堵火車站置物櫃取走被害人8....
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助人頭帳戶放寬轉帳限額 女銀行員涉洗錢2億

助人頭帳戶放寬轉帳限額 女銀行員涉洗錢2億

焦點
袁世鋼-
桃園地檢署今年1月調查，以39歲林女為首的洗錢集團，利用本人臨櫃可調高轉帳限額的機制，勾結某銀行朱姓女行員，將3個人頭帳....
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詐團囚虐61人致3死棄屍 檢起訴29人

詐團囚虐61人致3死棄屍 檢起訴29人

焦點
袁世鋼-
士林地檢署偵辦求職詐騙囚虐61人3死棄屍案，查出該犯罪集團在新北淡水、桃園中壢設置2處「豬仔寮」，在5坪大房間內分別拘禁....
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男遭詐團囚8天跳車報案 新竹警逮3嫌營救5人

男遭詐團囚8天跳車報案 新竹警逮3嫌營救5人

焦點
袁世鋼-
假求職詐騙案頻傳，有詐騙集團成員將6名被害人拘禁在新竹縣一處出租民宅，除了五花大綁、矇眼外，更疑似在食物中投毒，以利控制....
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強奪金融帳戶又拘禁一週 求職男險遭騙赴柬埔寨

強奪金融帳戶又拘禁一週 求職男險遭騙赴柬埔寨

焦點
袁世鋼-
以往的「假求職」詐騙常以「代收貨款」、「節稅」等話術，要求被害人提供金融帳戶，實際上卻作為洗錢人頭帳戶，使被害人涉入詐騙....
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不明金流逾7千萬 林姿妙涉貪被起訴

不明金流逾7千萬 林姿妙涉貪被起訴

焦點
袁世鋼、常懷仁-
宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣長林姿妙及縣府官員貪汙弊案，查出林姿妙有來源不明的現金流高達7,844萬元，並以1%至3%不等的報酬....
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刑事局簽約北富銀 共創偵測預警機制阻詐騙

刑事局簽約北富銀 共創偵測預警機制阻詐騙

焦點
袁世鋼-
刑事局統計，近三年詐欺案件每年皆超過2.3萬件，其中今年假投資詐欺案數量近4千件、金額高達16.2億元，皆創下新高紀錄。....
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招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押

招募300餘中國人頭帳戶洗錢 奕智博代理執行長收押

焦點
袁世鋼-
經營境外線上博奕網站代工、娛樂遊戲軟體開發的上市公司「奕智博數位娛樂」，今年元月因財報不明而遭強制下市；刑事局9日召開記....
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三星李健熙逃稅 被揪近1500假帳戶

三星李健熙逃稅 被揪近1500假帳戶

要聞
黃捷瑄-
據韓國金融監管部門的調查，三星集團會長李健熙為逃稅而建立的人頭帳戶已增加到1,229個。加上警方發現的260個，共計1,....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞